股票代碼：000761 200761   股票簡稱：本鋼板材 本鋼板 B   編號：2023-029

債券代碼：127018          債券簡稱：本鋼轉(zhuǎn)債

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

(資料圖片僅供參考)

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

  經(jīng)董事長李巖先生提名，董事會提名委員會提議，董事會聘任鄭

政利先生為公司第九屆董事會秘書（簡歷附后）。

  獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

  以上具體內(nèi)容詳見同日披露在《中國證券報》、        《證券時報》和巨

潮資訊網(wǎng)的《本鋼板材股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書公告》。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

  特此公告。

                        本鋼板材股份有限公司董事會

                         二Ｏ二三年六月十三日

簡歷：

  鄭政利，男，出生于 1976 年，工商管理碩士，高級會計師，現(xiàn)

任本鋼板材公司總會計師、董事會秘書代行人。曾任本鋼板材公司財

務(wù)部副部長；本鋼板材公司財務(wù)部會計稅務(wù)總監(jiān)；本鋼北營公司黨委

委員、總經(jīng)理助理。

  以上擬任人員未持有公司股份；除簡歷所披露的信息外，與公司、

持有公司 5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)

事、高級管理人員均不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有被中國證監(jiān)會采取證

券市場禁入措施，期限尚未屆滿；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適

合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；最近三

年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開

譴責(zé)或者三次以上通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或

者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；沒有

被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者

被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》、《公司章程》

等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等要

求的任職資格，已取得董事會秘書資格證書。

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