證券代碼：000961       證券簡稱：中南建設(shè)           公告編號：2023-096

(資料圖片僅供參考)

               江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議通知及召開情況

  江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆董事會第三十八次會議

通知 2023 年 6 月 8 日以電子郵件方式發(fā)出，會議以通訊表決方式召開，截至公告

日已收到全部表決意見。本次會議應(yīng)出席董事 11 人，親自出席董事 11 人，會議的

召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議及決議情況

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見 2023 年 6 月 13 日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證

券日報》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)

于注銷 2018 年、2019 年股票期權(quán)激勵計劃未行權(quán)期權(quán)的公告》。

  三、備查文件

  第八屆董事會第三十八次會議決議。

  特此公告。

                              江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司

                                   董事會

                                二〇二三年六月十三日

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