證券代碼：688469      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中芯集成             公告編號(hào)：2023-015

        紹興中芯集成電路制造股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月30日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 6 月 30 日   14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道臨江路 518 號(hào)紹興中芯集成電路制

造股份有限公司 E2 樓 2 層報(bào)告廳

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 30 日

               至 2023 年 6 月 30 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                       投票股東類(lèi)型

    序號(hào)            議案名稱(chēng)

                                        A 股股東

非累積投票議案

         司章程》并授權(quán)辦理工商變更登記的議案

         易的議案

上述議案已經(jīng)于 2023 年 6 月 13 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不適用

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)     股權(quán)登記日

      A股       688469   中芯集成      2023/6/26

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間、地點(diǎn)

登記時(shí)間：2023 年 6 月 27 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00）

登記地點(diǎn)：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道臨江路 518 號(hào)紹興中芯集成電路制造股

份有限公司

（二）登記手續(xù)：擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下

文件辦理登記：

憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)

照/注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理

人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派

代表出具的授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件 1，加蓋公章）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)

照/注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格

式詳見(jiàn)附件 1）、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。

（三）注意事項(xiàng)

股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理

登記。

六、    其他事項(xiàng)

聯(lián)系電話：0575-88421800         傳真：0575-88420899

郵政編碼：312000                郵箱：smecs@smecs.com

聯(lián)系地址：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道臨江路 518 號(hào)

 特此公告。

                 紹興中芯集成電路制造股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

紹興中芯集成電路制造股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

    序號(hào)       非累積投票議案名稱(chēng)         同意   反對(duì)   棄權(quán)

          型、修訂《公司章程》并授權(quán)辦理

          工商變更登記的議案

          匯衍生品交易的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

                 “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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