證券代碼：002229           證券簡稱：鴻博股份                公告編號：2023-061

                     鴻博股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)

議于 2023 年 6 月 16 日在福州市倉山區(qū)南江濱西大道 26 號鴻博梅嶺觀海 B 座 21 層

會(huì)議室以通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 14 日以專人送達(dá)、傳真、

電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事 6 名，親自

出席董事 6 名，公司監(jiān)事及高級管理人員亦列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合相關(guān)

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  本次會(huì)議由董事倪輝先生召集并主持，與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表決，

形成了如下決議：

  一、以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為全資子公司

提供擔(dān)保的議案》；

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告

編號：2023-063）。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳情請查閱公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的

《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  該議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于增加 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的議案》。

  為了提高公司管理效率，公司董事會(huì)同意將《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議

案》作為新增的臨時(shí)提案提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  公司股東大會(huì)會(huì)議通知詳情請查閱公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2023-064）。

特此公告。

        鴻博股份有限公司董事會(huì)

         二〇二三年六月十八日

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