股票代碼：600400        股票簡稱：紅豆股份       編號：臨 2023-050

                 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司

            關(guān)于部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  回購注銷原因：江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021

年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）授予激勵對象

中的 2 名激勵對象因個人原因離職，不再具備限制性股票激勵對象資格，公司擬

回購注銷上述 2 名人員已獲授但尚未解除限售的 55 萬股限制性股票；公司《激

勵計劃》授予的限制性股票的第一個解除限售期未能滿足業(yè)績考核目標(biāo)，根據(jù)《上

市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《激勵計劃》的有

關(guān)規(guī)定，公司擬回購注銷因業(yè)績考核目標(biāo)未完成的激勵對象持有的已獲授但尚未

解除限售的 222 萬股限制性股票。

  本次注銷股份的有關(guān)情況：

  回購股份數(shù)量（股）        注銷股份數(shù)量（股）         注銷日期

  一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

  （一）公司于 2023 年 4 月 20 日召開第八屆董事會第三十九次會議和第八屆

監(jiān)事會第二十三次會議、于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會審議通

過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司對 2021 年限制性股票激勵

計劃對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷，并因公司派發(fā)股票

紅利調(diào)整回購價格。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。江蘇世紀(jì)同仁律

師事務(wù)所對該事項出具了專項法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 21

日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于回購注銷

                         （公告編號：臨 2023-032）。

  （二）本次回購注銷限制性股票將會導(dǎo)致公司總股本減少，根據(jù)《公司法》

等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司已就本次股份回購注銷事項履行了通知債權(quán)人程序。

具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及指定媒體的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號：

臨 2023-034）。自 2023 年 4 月 21 日起 45 日內(nèi)，公司未收到相關(guān)債權(quán)人向公司

提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

  二、本次限制性股票回購注銷情況

  （一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

  根據(jù)《激勵計劃》的規(guī)定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職、合同到期不

再續(xù)約，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票，由公司按照授予價格加上中國

人民銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購注銷。

  鑒于本次激勵計劃中的 2 名激勵對象因個人原因離職，不再具備限制性股票

激勵對象資格，公司擬回購注銷該 2 名離職激勵對象持有的已獲授但尚未解除限

售的 55 萬股限制性股票。

  根據(jù)《激勵計劃》的規(guī)定，激勵計劃的解除限售考核年度為 2022 年至 2024

年，每個會計年度考核一次。限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象

辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回

購注銷。

  根據(jù)公司《2022 年審計報告》，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的

凈利潤為 1,503.94 萬元，未滿足“以 2021 年度凈利潤為基數(shù)，2022 年凈利潤增

長率不低于 50%”的業(yè)績考核目標(biāo)。公司擬回購注銷因業(yè)績考核目標(biāo)未完成的激

勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的 222 萬股限制性股票。

  （二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

  本次回購注銷限制性股票涉及 36 名激勵對象，合計擬回購注銷限制性股票

  （三）回購注銷安排

  公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海

分公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶；并已向中登上海分公司申請辦理對上述

手續(xù)。

  預(yù)計該部分股份將于 2023 年 6 月 21 日完成注銷。注銷完成后，公司將依法

辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

  三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

  公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

                                                單位：股

      類別      變動前             本次變動           變動后

有限售條件股份         11,650,000      -2,770,000      8,880,000

無限售條件股份       2,291,371,852             0    2,291,371,852

      總計      2,303,021,852     -2,770,000   2,300,251,852

  四、說明及承諾

  公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和公司《激勵計劃》、限制性股票授予協(xié)

議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、

注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，

且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

  五、法律意見書的結(jié)論性意見

  江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所認(rèn)為：

  （一）截至法律意見書出具日，公司本次回購注銷已取得了現(xiàn)階段必要的批

準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《激

勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

  （二）公司本次回購注銷的原因、人員、數(shù)量及本次回購注銷的安排均符合

《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵計劃》的相關(guān)

規(guī)定。

 （三）公司尚需根據(jù)《公司法》及相關(guān)規(guī)定履行股份注銷和工商變更登記手

續(xù)。

 特此公告。

                     江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司

                          董   事   會

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