證券代碼：001278       證券簡(jiǎn)稱：一彬科技           公告編號(hào)： 2023-038

              寧波一彬電子科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2023 年 6 月 19

日以電子郵件及電話通知的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第八次

會(huì)議的通知。2023 年 6 月 27 日，公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本

次會(huì)議”）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王建華

先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事 9 名（其中，董事王政先生、獨(dú)立董事

金浪先生、鄭成福先生、呂延濤先生通訊參會(huì)），公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了

本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議

合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司增加2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》

  表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避

表決。

  該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《證券

時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司增加2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)

的公告》（公告編號(hào)：2023-040）。

  三、備查文件

特此公告。

            寧波一彬電子科技股份有限公司

                       董事會(huì)

              二〇二三年六月二十八日

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