證券代碼：600033     證券簡稱：福建高速            公告編號：臨 2023-019

(資料圖片僅供參考)

              福建發(fā)展高速公路股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?     股東大會召開日期：2023年7月18日

   ?     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

         系統(tǒng)

   一、     召開會議的基本情況

   (一)    股東大會類型和屆次

   (二)    股東大會召集人：董事會

   (三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

   (四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

   召開的日期時間：2023 年 7 月 18 日     14 點(diǎn) 30 分

   召開地點(diǎn)：福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦路 367 號林浦廣場 5 號樓 9 層會議室

   (五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 18 日

                 至 2023 年 7 月 18 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)       涉及公開征集股東投票權(quán)

        否

   二、       會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                      A 股股東

 非累積投票議案

  前述議案具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 29 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)

（www.sse.com.cn）和《上海證券報》上的公司第九屆董事會第十五次會議決議

公告（公告編號：臨 2023-018）及公司公布的其他相關(guān)材料。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項(xiàng)

  (一)       本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

  (一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

        Ａ股      600033   福建高速   2023/7/12

  (二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)    公司聘請的律師。

  (四)    其他人員

五、   會議登記方法

  （一）法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件、法定代表人證明書、本人身份證和法人股東帳戶卡；委托代理人出席會議

的，代理人須持有委托人加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面委

托書、法人股東帳戶卡和本人身份證。

  （二）個人股東親自出席會議的，須持有本人身份證、股東帳戶卡；委托代

理人出席會議的，代理人須持有委托人的書面委托書、委托人身份證原件或復(fù)印

件、本人身份證和委托人股東帳戶卡。

  （三）擬出席會議的股東請于 2023 年 7 月 18 日前將上述資料的復(fù)印件郵

寄或傳真至本公司，出席會議前憑上述資料于簽到處登記。

六、    其他事項(xiàng)

  （一）參會股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

  （二）會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系部門：公司證券投資部

  電    話：0591-38350008   傳    真：0591-38350023

  公司地址：福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦路 367 號林浦廣場 5 號樓 8 層

  郵政編碼：350001

特此公告。

                             福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

福建發(fā)展高速公路股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 18 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱            同意    反對      棄權(quán)

      董事會董事的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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