證券代碼：300542    證券簡(jiǎn)稱：新晨科技      公告編號(hào)：2023-080

              新晨科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  新晨科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “新晨科技”或“公司”）于 2023 年 6

月 28 日召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉新晨科技股份

有限公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于新晨科技股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董

事選舉的議案》，同意選舉康路先生、張燕生先生、楊漢杰先生、余克儉女士、

雷波濤先生、何明先生、陳波先生共 7 人為公司第十一屆董事會(huì)董事，其中雷波

濤先生、何明先生、陳波先生為獨(dú)立董事。任期至第十一屆董事會(huì)任期屆滿為止。

  上述四名非獨(dú)立董事均具備擔(dān)任上市公司董事的任職資格。三名獨(dú)立董事中，

雷波濤先生已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證書；何明先生、陳波先生尚未取得獨(dú)立董事

資格證書，二人均承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的

獨(dú)立董事資格證書。以上人員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《中華人

民共和國(guó)公司法》《新晨科技股份有限公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事

人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的

要求。

  公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事李曉楓先生、鐘曉林先生在公司第十屆董事會(huì)任

職屆滿后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，不在公司任職。李曉楓先生、鐘曉林先生在擔(dān)

任公司獨(dú)立董事期間，均未直接或間接持有公司股份，均不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履

行的承諾事項(xiàng)。

  李曉楓先生、鐘曉林先生勤勉盡責(zé)、獨(dú)立客觀，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)

展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)李曉楓先生、鐘曉林先生在任職期間為公司及

董事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

        新晨科技股份有限公司董事會(huì)

附件：

              第十一屆董事會(huì)董事簡(jiǎn)歷

工業(yè)大學(xué)軟件工程專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師職稱。1983 年 3 月-1992 年 7 月，

先后在中國(guó)銀行總行電腦部、澳門分行電腦部、總行科技部工作；1992 年 8 月

-2002 年 12 月，在北京新晨世紀(jì)電腦產(chǎn)業(yè)有限公司任職；1994 年 9 月-2011 年

計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司、新晨科技董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任新晨科技董事長(zhǎng)。

  截至本公告日，康路先生直接持有公司股份 38,782,750 股，占公司總股本的

監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；康路先生從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是失信被

執(zhí)行人。

京工業(yè)大學(xué)軟件工程專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷。1983 年 3 月-1992 年 7 月，任職于中

國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部計(jì)算中心；1992 年 8 月-2002 年 12 月，在北京新晨世紀(jì)

電腦產(chǎn)業(yè)有限公司任職；1998 年 1 月至今，歷任北京新晨計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司、

新晨科技董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)任新晨科技董事、總經(jīng)理。

  截至本公告日，張燕生先生直接持有公司股份 32,501,164 股，占公司總股本

的 10.83%。除此之外，張燕生先生與其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張燕生先生從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不

是失信被執(zhí)行人。

國(guó)卡迪夫大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷。1996 年 8 月-1999 年 11 月，歷

任南京同創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司北京代表處銷售代表、經(jīng)銷商部經(jīng)理、大客戶

部經(jīng)理；1999 年至今，歷任北京新晨計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司、新晨科技市場(chǎng)部副

總經(jīng)理、金融貿(mào)易軟件事業(yè)部總經(jīng)理、金融市場(chǎng)二部總經(jīng)理，現(xiàn)任新晨科技政府

企業(yè)市場(chǎng)部總經(jīng)理、董事。

  截至本公告日，楊漢杰先生直接持有公司股份 409,414 股，占公司總股本的

事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；楊漢杰先生從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其

他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是

失信被執(zhí)行人。

國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，碩士學(xué)位，工程師、會(huì)計(jì)師職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。1987

年 7 月-1992 年 10 月，在對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部計(jì)算中心任職；1992 年 10 月-2001

年 3 月，在中國(guó)國(guó)際信托投資公司信息中心任職；2001 年 3 月至今，歷任新晨

科技財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任新晨科技董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  截至本公告日，余克儉女士直接持有公司股份 216,236 股，占公司總股本的

事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；余克儉女士從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其

他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是失信被執(zhí)行人。

山西財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1994 年 7 月-1996 年 2

月，在中國(guó)海外工程總公司任職；1996 年 2 月-2013 年 6 月，先后任利安達(dá)會(huì)計(jì)

師事務(wù)所有限責(zé)任公司項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)理、合伙人；2013 年 7 月-2019 年 12 月，

任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 1 月至今，任信永中和

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 4 月至今，任新晨科技獨(dú)立董

事。

  截至本公告日，雷波濤先生未直接或間接持有公司股份。除此之外，雷波濤

先生與其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；雷波濤先生最近三十六個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門

的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

人。

財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)劃管理專業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，在職研究生學(xué)歷。1983 年 8 月-1998 年 6

月，先后在電子工業(yè)部（含中國(guó)電子工業(yè)總公司期間）計(jì)劃司、辦公廳工作，任

科員、副處級(jí)、正處級(jí)秘書；1998 年后，先后任中國(guó)聯(lián)合通信公司辦公廳副主

任；中國(guó)電信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼規(guī)劃部總經(jīng)理；金蜂通信有限公司總

裁、副董事長(zhǎng)；中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司系統(tǒng)裝備部主任；2011 年 4 月-2016

年 12 月，任長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)，兼中國(guó)電子副總工程師；2016

年 11 月-2020 年 10 月，任中國(guó)瑞達(dá)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)；2020 年 10

月退休。2018 年 6 月至今任中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任新晨科技獨(dú)立董事。

  截至本公告日，何明先生未直接或間接持有公司股份。除此之外，何明先生

與其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系；何明先生最近三十六個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是失信被執(zhí)行人。

國(guó)人民大學(xué)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，工學(xué)和理學(xué)雙碩士，研究員，博士生

導(dǎo)師。2007 年 7 月-2008 年 7 月，在韓國(guó)首爾 SK E&S 公司從事國(guó)際天然氣項(xiàng)目

投資工作；2008 年 8 月-2011 年 6 月，在國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所從事

能源和低碳經(jīng)濟(jì)政策的研究和項(xiàng)目管理工作，曾參與中英兩國(guó)在氣候變化和低碳

技術(shù)領(lǐng)域的多項(xiàng)政府合作項(xiàng)目；2013 年 7 月至今，在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)經(jīng)研究院

任職?，F(xiàn)任新晨科技獨(dú)立董事。

  截至本公告日，陳波先生未直接或間接持有公司股份。除此之外，陳波先生

與其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系；陳波先生最近三十六個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是失信被執(zhí)行人。

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