證券代碼：688189     證券簡(jiǎn)稱：南新制藥       公告編號(hào)：2023-042

【資料圖】

              湖南南新制藥股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 29 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)解放東路 300 號(hào)華天大酒店

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        7

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                        125,639,767

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              45.7871

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)楊文遜先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)

投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序與表決

方法、表決程序符合《公司法》《公司章程》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上

市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

會(huì)議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

議案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                       同意           反對(duì)                棄權(quán)

     股東類型                             比例                比例

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                      （%）               （%）

普通股            125,632,487 99.9942   7,280 0.0058     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                       同意           反對(duì)                棄權(quán)

     股東類型                             比例                比例

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                      （%）               （%）

普通股            125,632,487 99.9942   7,280 0.0058     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                       同意           反對(duì)                棄權(quán)

     股東類型

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)  比例            票數(shù)  比例

                                             （%）                （%）

  普通股             125,589,759 99.9602 50,008 0.0398        0 0.0000

        審議結(jié)果：通過(guò)

        表決情況：

                           同意           反對(duì)               棄權(quán)

        股東類型                              比例               比例

                      票數(shù)        比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                          （%）             （%）

  普通股             125,589,759 99.9602 50,008 0.0398        0 0.0000

  （二） 累積投票議案表決情況

                                          得票數(shù)占出席會(huì)議有

議案序號(hào)           議案名稱             得票數(shù)                  是否當(dāng)選

                                          效表決權(quán)的比例（%）

         選舉胡新保為公司第二屆

         董事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉張世喜為公司第二屆

         董事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉冷穎為公司第二屆董

         事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉彭程為公司第二屆董

         事會(huì)非獨(dú)立董事

                                          得票數(shù)占出席會(huì)議有

議案序號(hào)           議案名稱             得票數(shù)                  是否當(dāng)選

                                          效表決權(quán)的比例（%）

         選舉丁方飛為公司第二屆

         董事會(huì)獨(dú)立董事

         選舉沈云樵為公司第二屆

         董事會(huì)獨(dú)立董事

         選舉聶如瓊為公司第二屆

         董事會(huì)獨(dú)立董事

議案序號(hào)           議案名稱             得票數(shù)       得票數(shù)占出席會(huì)議有             是否當(dāng)選

                                              效表決權(quán)的比例（%）

               選舉張平麗為公司第二屆

               監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

               選舉莫章樺為公司第二屆

               監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

        （三） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

議案                            同意                反對(duì)       棄權(quán)

               議案名稱

序號(hào)                         票數(shù)  比例（%）          票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

        《關(guān)于公司第二屆董事

        案》

        選舉胡新保為公司第二

        屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉張世喜為公司第二

        屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉冷穎為公司第二屆

        董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉彭程為公司第二屆

        董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉丁方飛為公司第二

        屆董事會(huì)獨(dú)立董事

        選舉沈云樵為公司第二

        屆董事會(huì)獨(dú)立董事

        選舉聶如瓊為公司第二

        屆董事會(huì)獨(dú)立董事

        （四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

        股東及股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上審議通過(guò)；本次會(huì)議的其

        他議案為普通決議議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)

        數(shù)量的二分之一以上審議通過(guò)。

        三、     律師見證情況

              律師：田雅倩，劉家琪

  公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、

                         《證券法》等相關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                   湖南南新制藥股份有限公司董事會(huì)

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