證券代碼：605289   證券簡稱：羅曼股份      公告編號(hào)：2023-040

(資料圖片僅供參考)

          上海羅曼照明科技股份有限公司

       關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 上海羅曼照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                           “羅曼股份”）基于

日常經(jīng)營和實(shí)際業(yè)務(wù)需要，新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司和全

體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成不利影響，也不會(huì)對(duì)關(guān)

聯(lián)方形成依賴。

  ? 本次新增 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  上海羅曼照明科技股份有限公司于2023年7月5日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司下屬全資子公司、控股子公司擬與關(guān)聯(lián)方新增2023年

度日常關(guān)聯(lián)交易金額約1,607.50萬元。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，

董事孫凱君、王聚回避表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，

本次新增的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值

的5%，無需提交股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易情況并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司本次新增2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)交易額度事項(xiàng)是公司與關(guān)聯(lián)方的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，符合

公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，定價(jià)依據(jù)公平合理，不存在損害公司及中小股東利益

的情形，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。綜上，我們同意將上述議案提交公司董事會(huì)

審議。

  獨(dú)立意見：本次審議的新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項(xiàng)是基于公司日常

經(jīng)營和實(shí)際業(yè)務(wù)需要所發(fā)生，充分考慮了交易的必要性、公允性；本次新增日常

關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮公司業(yè)務(wù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營狀況起到積極

促進(jìn)作用，不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次新增關(guān)聯(lián)交易審議、表

決程序符合規(guī)范程序，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決結(jié)果合法有效。因此，我們一致

同意該議案。

  公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次新增日常關(guān)聯(lián)交易出具書面審核意見：公司本

次新增的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公允定價(jià)原則，不存在損害公司及股東

利益的情形。公司對(duì)相關(guān)交易不會(huì)形成業(yè)務(wù)依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合《公司法》

                                 《證

券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。我們同意本次新增日常關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

  （二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

  公司下屬全資子公司及控股子公司本次擬增加2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額

關(guān)聯(lián)交易本次預(yù)計(jì)增加1,106.76萬元。具體如下：

                                         新增2023年度預(yù)計(jì)          2023年上半年實(shí)際發(fā)生

序                   關(guān)聯(lián)交易

                             預(yù)計(jì)金額

        關(guān)聯(lián)方          類型                  關(guān)聯(lián)交易       金額       關(guān)聯(lián)交易       金額

                             （萬元）

號(hào)                                         內(nèi)容      （萬元）        內(nèi)容        （萬元）

                                       分布式屋頂光伏電

                                       站設(shè)計(jì)、采購、施

    遼寧國恒新能          提供勞

    源有限公司           務(wù)

                                       觀燈光工程設(shè)計(jì)、

                                       采購、施工。

    英 國 Holovis                        主題公園景點(diǎn)演藝

                    接受勞

                    務(wù)

    LTD.                               軟件調(diào)試等。

                        合計(jì)         0              1,607.50          /        0

    注：以上均為含稅金額。

     二、關(guān)聯(lián)方介紹

     （一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

     公司類型：有限責(zé)任公司

     統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210202MAC5542L6W

     成立日期：2023-01-03

     營業(yè)期限：2023-01-03 至 無固定期限

     注冊(cè)地址：遼寧省大連市中山區(qū)葵英街9號(hào)-1號(hào)-311室

     法定代表人：劉筱石

     注冊(cè)資本：人民幣肆億伍仟萬元整

     經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可

證件為準(zhǔn)）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)，電氣

安裝服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)

營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

     一般項(xiàng)目：太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；

儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；集中式快速充電站；城鄉(xiāng)市容管理；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、

碳封存技術(shù)研發(fā)；以自有資金從事投資活動(dòng)；合同能源管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)

的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

     股東：大連市國有資本管理運(yùn)營有限公司、羅曼股份、大連潔凈能源集團(tuán)有

限公司分別持有其53%、35% 和12%股權(quán)。

     公司類型：私人有限公司

     注冊(cè)地址：Jacknell Road, Hinckley, UK，LE10 3BS

     主要負(fù)責(zé)人（董事）：Stuart Hetherington

     公司注冊(cè)號(hào)：05275613

     經(jīng)營范圍：其他未歸類的專業(yè)、科學(xué)和技術(shù)活動(dòng)（74909-Other professional，

scientific and technical activities not elsewhere classified）

     股東：截至 2023年6月，英國Holovis系英國 Predaptive OD Ltd全資子公司。

路勁基建有限公司（01098.HK）下屬 Equal Creation Ltd 及 Stuart Hetherington

（英國籍）、Andrew Brown（英國籍）、Joe Jurado（英國籍）在英國 Predaptive OD

Ltd所占權(quán)益比例分別為40%、30% 、15%、15%。

     （二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

          關(guān)聯(lián)方名稱                            關(guān)聯(lián)關(guān)系                   具體說明

 遼寧國恒新能源有限公司                      重要的聯(lián)營企業(yè)                       根據(jù)《上海證券交易所

                                             股票上市規(guī)則》第6.3.3

                              控股子公司上海霍洛維茲數(shù)

英國Holovis International Ltd                  條規(guī)定，與公司構(gòu)成關(guān)

                              字科技有限公司的少數(shù)股東

                                             聯(lián)關(guān)系。

   （三）關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同

約定。

   三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

   本次新增日常關(guān)聯(lián)交易按照有償、公平、自愿的商業(yè)原則，在市場(chǎng)化前提

下，綜合行業(yè)特性，交易價(jià)格遵循公平合理的定價(jià)原則，符合關(guān)聯(lián)交易的公允

性原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形。

   四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

   上述關(guān)聯(lián)交易符合公司及下屬子公司的日常經(jīng)營需要，有利于提高公司和

關(guān)聯(lián)方資源的合理配置，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化，對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展起到積極

促進(jìn)作用，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成不利影響。

   公司及下屬子公司與本次關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方

面獨(dú)立，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)因此交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方

形成依賴。

   特此公告。

                                      上海羅曼照明科技股份有限公司

                                                        董事會(huì)

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