證券代碼：002222           證券簡稱：福晶科技       公告編號：2023-027

           福建福晶科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏。

  福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“福晶科技”或“公司”）于2023年7月27日召

開的第六屆董事會第十次會議和第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司增資

擴股暨引入員工持股平臺的議案》，具體情況如下：

  一、增資概述

  福建至期光子科技有限公司（以下簡稱“至期光子”）系福晶科技的全資子公司。福州

啟明投資合伙企業(yè) (有限合伙) （以下簡稱“啟明投資”）和福州至合投資合伙企業(yè) (有限

合伙) （以下簡稱“至合投資”）為至期光子管理團隊及核心骨干員工成立的員工持股平臺。

為推進公司超精密光學等業(yè)務(wù)的發(fā)展，進一步提升至期光子的組織活力和競爭能力，充分調(diào)

動核心骨干員工的積極性，促進核心骨干員工與公司共同成長和發(fā)展，至期光子擬通過增資

擴股的方式引入員工持股平臺啟明投資和至合投資（以下簡稱“本次增資”）。

  啟明投資和至合投資擬以貨幣資金分別認繳至期光子新增注冊資本1,500.00萬元，合計

認繳至期光子新增注冊資本人民幣3,000.00萬元，占本次增資完成后至期光子注冊資本總額

的27.27%，公司放棄本次增資優(yōu)先權(quán)。本次增資完成后，至期光子注冊資本將由8,000萬元人

民幣增加至11,000.00萬元人民幣。公司持有至期光子的股權(quán)比例將由100%變更為72.73%，公

司仍為至期光子的控股股東，至期光子仍納入公司合并報表范圍。

  本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)

重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項在

公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交股東大會審議。

  二、增資方基本情況

  （一）福州啟明投資合伙企業(yè) (有限合伙)

持股平臺，將陸續(xù)引進其他核心骨干員工作為有限合伙人。

                         （除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營

業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

人系至期光子的員工，均非公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》

    ，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （二）福州至合投資合伙企業(yè) (有限合伙)

至合投資將陸續(xù)引進其他核心骨干員工作為有限合伙人。

                         （除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營

業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

人系至期光子的員工，均非公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》

    ，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  三、交易標的基本情況

光學儀器制造；光學儀器銷售；電子元器件制造；光電子器件制造；光電子器件銷售。

                                     （除依

法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

                                                                         單位：元

  項目            2022年12月31日                       2023年3月31日（未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                                 -                       80,073,502.17

負債總額                           15,091.25                            436,857.16

凈資產(chǎn)                        -15,091.25                          79,636,645.01

  項目                 2022 年度                      2023 年 1-3 月（未經(jīng)審計）

營業(yè)收入                                 -                              867,846.93

凈利潤                        -15,091.25                              -348,263.74

  四、 本次增資的主要內(nèi)容

  啟明投資、至合投資擬以貨幣資金分別認繳至期光子新增注冊資本1,500.00萬元，資金

來源為員工合法薪金收入和通過法律、行政法規(guī)允許的其他方式取得的自有或自籌資金。本

次增資完成后，至期光子注冊資本將由8,000.00萬元人民幣增至11,000.00萬元人民幣。至期

光子增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：

          增資前                                        增資后

 股東名稱   認繳出資額（萬元）        持股比例              股東名稱    認繳出資額（萬元）            持股比例

福晶科技      8,000.00        100.00%     福晶科技             8,000.00          72.73%

                                      啟明投資             1,500.00          13.64%

                                      至合投資             1,500.00          13.64%

  合計      8,000.00        100.00%           合計         11,000.00         100.00%

  注：上表中各股東持股比例相加數(shù)與合計數(shù)不一致系四舍五入原因所致。

  五、交易定價政策和定價依據(jù)

  至期光子于2022年12月成立，尚處于業(yè)務(wù)起步階段，本次增資主要是為了建立風險共擔、

收益共享的長效機制，提升子公司管理團隊和核心人員的凝聚力，促進公司及至期光子的持

續(xù)發(fā)展，并綜合考慮其經(jīng)營情況、財務(wù)狀況，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定本次增資價格為1.00

元/每元注冊資本。本次增資的價格不低于至期光子當前每股凈資產(chǎn)，遵循客觀、公平、公正

的定價原則，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

  六、增資目的及對公司的影響

  本次公司全資子公司至期光子實施增資擴股并引入員工持股平臺，建立利益共享、風險

共擔的長效激勵約束機制，有利于優(yōu)化至期光子的治理結(jié)構(gòu)，有利于穩(wěn)定和吸引人才，調(diào)動

員工積極性、主動性和創(chuàng)造性，促進至期光子長遠發(fā)展。

  本次增資后，公司持有至期光子的股權(quán)比例將由100%變更為72.73%，公司仍為至期光子

的控股股東，至期光子仍納入公司合并報表范圍。本次增資不會導(dǎo)致公司本期財務(wù)狀況發(fā)生

重大變化，對公司及至期光子的長遠經(jīng)營發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響，不存在損害公司及全體股

東利益的情形。

  七、獨立董事意見

  公司獨立董事審議了該議案，認為：公司的全資子公司至期光子本次實施增資并引入員

工持股平臺，通過建立長效激勵約束機制穩(wěn)定和吸引人才，有利于調(diào)動核心骨干員工的積極

性、主動性和創(chuàng)造性，促進公司及至期光子的長遠可持續(xù)發(fā)展，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，本

次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上所述，

我們一致同意《關(guān)于全資子公司增資擴股暨引入員工持股平臺的議案》。

  八、監(jiān)事會意見

  公司全資子公司至期光子實施增資并引入員工持股平臺，有利于優(yōu)化至期光子的治理結(jié)

構(gòu)，通過建立長效激勵約束機制穩(wěn)定和吸引人才，充分調(diào)動核心骨干員工的積極性、主動性

和創(chuàng)造性，促進公司及至期光子的長遠可持續(xù)發(fā)展，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。

  特此公告。

                           福建福晶科技股份有限公司 董事會

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