股票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）

        股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）

                   公告編號(hào)：2023-047

(資料圖片)

         佛山電器照明股份有限公司

     第九屆董事會(huì)第四十 五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  公司于 2023 年 7 月 25 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)

于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議的通知，并于 2023 年 7 月 31 日

召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)通訊傳真方式審議會(huì)議

議案，應(yīng)會(huì) 9 名董事均對(duì)會(huì)議議案作出表決，會(huì)議符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

  一、審議通過(guò)關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)效益的影響，董事會(huì)同意公司及控股

子公司在未來(lái)一年內(nèi)開(kāi)展金額不超過(guò) 3.5 億美元的外匯套期保值業(yè)

務(wù)。

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保

值業(yè)務(wù)的公告》。

  二、審議通過(guò)關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值

業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

  三、審議通過(guò)關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案

  表決情況：同意 0 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為了完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)

則》及其他相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)。

  全體董事回避表決，此議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)

的公告》。

  四、審議通過(guò)關(guān)于修訂《合規(guī)管理制度》的議案

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                      佛山電器照明股份有限公司

                           董 事 會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：