常州騰龍汽車零部件股份有限公司                                      2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                      常州騰龍汽車零部件股份有限公司

(資料圖片)

常州騰龍汽車零部件股份有限公司                   2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

             常州騰龍汽車零部件股份有限公司

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 9 月 4 日 14 時(shí) 30 分

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)騰龍路 15 號(hào)公司 1 號(hào)樓 5 樓 2 號(hào)會(huì)議室

會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔣學(xué)真

會(huì)議議程：

   一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并報(bào)告會(huì)議出席情況。

   二、選舉監(jiān)票人（股東代表和監(jiān)事）。

   三、審議會(huì)議議案（2 項(xiàng)）

   四、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員接受股東就以上議案相關(guān)問(wèn)題的提問(wèn)。

   五、對(duì)以上議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

   六、統(tǒng)計(jì)表決票并由監(jiān)票人（代表）宣布表決結(jié)果。

   七、主持人宣讀股東大會(huì)決議。

   八、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。

   九、主持人宣布會(huì)議閉幕。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司        2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

          常州騰龍汽車零部件股份有限公司

  為切實(shí)維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)順利進(jìn)行，

公司根據(jù)《公司法》、

         《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》、

                             《公司股東大

會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)、制度的規(guī)定，特制定本須知：

  一、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東參加

股東大會(huì)，應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂股東大

會(huì)的正常秩序。

  二、股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言的，應(yīng)在發(fā)言議程進(jìn)行前到發(fā)言登記處進(jìn)行

登記。大會(huì)主持人根據(jù)會(huì)議登記處提供的名單和順序安排發(fā)言。股東提問(wèn)應(yīng)舉手

示意，并按照主持人的安排進(jìn)行。

  三、股東發(fā)言、質(zhì)詢總時(shí)間控制在 30 分鐘之內(nèi)。股東發(fā)言或提問(wèn)應(yīng)圍繞本

次會(huì)議議題進(jìn)行，且簡(jiǎn)明扼要，每人不超過(guò) 5 分鐘。

  四、股東發(fā)言時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。在大會(huì)表

決時(shí)，股東不得進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。

  五、股東違反上述規(guī)定的，大會(huì)主持人可拒絕或制止。會(huì)議進(jìn)行中只接受股

東身份的人員的發(fā)言和質(zhì)詢。

  六、表決辦法：

  （一）公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式

記名投票表決，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)投票，請(qǐng)對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”只能表達(dá)一種意見(jiàn)，

并在相應(yīng)的欄目劃“√”，不符合此規(guī)定的視為棄權(quán)，股東（包括授權(quán)代理人）在

大會(huì)表決時(shí)，以其所代表的股份數(shù)行使表決權(quán)，每一股份有一表決權(quán)。

  （二）股東表決完成后，請(qǐng)股東及時(shí)將表決票投入票箱或交給工作人員，以

便及時(shí)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。

  （三）股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理

人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)；股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東

大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  （四）表決票由股東代表和監(jiān)事組成的監(jiān)票人參加清點(diǎn)，由工作人員在監(jiān)票

人的監(jiān)督下計(jì)票，并由監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司            2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

      議案一    關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂《公司章程》的議案

各位股東：

    公司于 2023 年 8 月 17 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

變更公司注冊(cè)地址并修訂<公司章程>的議案》，鑒于公司位于原注冊(cè)地址的廠房

被拆遷，公司注冊(cè)地址擬由“江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)延政西路騰龍路 1 號(hào)”變更為“江

蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)騰龍路 15 號(hào)”，并同步修訂《公司章程》相關(guān)內(nèi)容。具體修訂

內(nèi)容如下：

    《公司章程》相應(yīng)條款修改情況如下：

序號(hào)   修訂前                  修訂后

     開(kāi)發(fā)區(qū)延政西路騰龍路 1 號(hào)，郵政 開(kāi)發(fā)區(qū)騰龍路 15 號(hào)，郵政編碼：

     編碼：213149。           213149。

    本次《公司章程》修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)

授權(quán)公司管理層辦理上述變更注冊(cè)地址及修訂《公司章程》的工商備案登記等相

關(guān)手續(xù)。

    公司本次注冊(cè)地址變更及《公司章程》中有關(guān)條款的修訂內(nèi)容，最終以工商

登記部門(mén)核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

    以上議案，請(qǐng)各位股東審議。

                     常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會(huì)

常州騰龍汽車零部件股份有限公司          2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

    議案二 關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

各位股東：

  公司于 2023 年 8 月 17 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，

公司董事會(huì)同意提名蔣經(jīng)倫先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期

自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期與本屆董事會(huì)一致。

  通過(guò)對(duì)上述董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)

現(xiàn)其有《公司法》第 146 條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁

入者，上述非獨(dú)立董事候選人均具備擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的資格，符合擔(dān)任公

司非獨(dú)立董事的任職要求。

  以上議案，請(qǐng)各位股東審議。

                   常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會(huì)

  附：簡(jiǎn)歷

  附件：蔣經(jīng)倫先生，1991年1月生，大專學(xué)歷，曾任職于騰龍科技集團(tuán)有限

公司，江蘇澤邦包裝材料有限公司。2020年6月至今任公司總經(jīng)理助理。2023年5

月起任公司副總經(jīng)理。蔣經(jīng)倫系公司實(shí)際控制人蔣學(xué)真、董曉燕之子，與公司實(shí)

際控制人之一致行動(dòng)人、持股5%以上股東蔣依琳系姐弟關(guān)系，與其他董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

查看原文公告

標(biāo)簽：