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證券代碼：300121          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)谷華泰          公告編號(hào)：2022-073              山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決定于 2022 年 10 月 11 日（星期二）召開(kāi)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)于 2022 年 9 月 16 日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。規(guī)定。   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:30。   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 11 日（星期二）。其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時(shí)間。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票。  （1）于 2022 年 9 月 28 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。  二、會(huì)議審議事項(xiàng)                 表 1 本次股東大會(huì)提案編碼表                                               備注 提案編碼                  提案名稱(chēng)                  該列打勾的欄                                             目可以投票           《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登           記的議案》  提案 1 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。  上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議審議并通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)  三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》 （附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在 2022 年 9 月 30 日 17：00 前送達(dá)公司證券部。來(lái)信請(qǐng)寄：山東省陽(yáng)谷縣清河西路 399 號(hào)陽(yáng)谷華泰證券部             郵編：252300（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。  聯(lián)系人：王超、盧杰  聯(lián)系電話：0635-5106606 聯(lián)系傳真：0635-5106609  郵箱：info@yghuatai.com 郵政編碼：252300  （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人務(wù)必請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)。  （2）會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿和交通等費(fèi)用自理。  （3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。  五、備查文件  特此公告。                                     山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司                                                  董事會(huì)                                        二〇二二年九月二十八日附件： 一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 二、《股東參會(huì)登記表》 三、《授權(quán)委托書(shū)》   附件一：               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序   本次會(huì)議提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：         山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司姓名或名稱(chēng)              身份證號(hào)碼 股東賬號(hào)              持股數(shù)量 聯(lián)系電話              電子郵箱 聯(lián)系地址               郵編是否本人參會(huì)              備注  附件三：            山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司  茲委托      女士/先生代表本人/本單位出席山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。  委托人對(duì)受托人的指示如下：                           備注     同意   反對(duì)   棄權(quán) 提案             提案名稱(chēng)          該列打勾 編碼                           的欄目可                           以投票        《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章        程>并辦理工商變更登記的議案》  說(shuō)明：表決意見(jiàn)在“同意”             、“反對(duì)”、                  “棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。  委托人（簽名）：                  受托人（簽名）：  委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：  委托人股東賬號(hào)：                  委托人持股數(shù)：  委托人持股股份性質(zhì)：                委托日期：  委托有效期限：自委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。  注 1：?jiǎn)挝晃许毤由w單位公章；  注 2：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 陽(yáng)谷華泰