億晶光電科技股份有限公司

      二○二二年十月

            億晶光電科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》

等文件的精神，為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會現(xiàn)場會議的正常秩序和議事

效率，特制訂如下大會現(xiàn)場會議須知，望股東、董事、其他有關(guān)人員嚴(yán)格遵守。

  一、股東大會設(shè)立大會秘書處，具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。

  二、董事會將維護(hù)股東的合法權(quán)益，以確保大會正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)

真履行法定職責(zé)。

  三、股東要認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常

程序。

  四、股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。要求發(fā)言或提問的股東應(yīng)當(dāng)

向大會秘書處登記。股東可將有關(guān)意見填在征詢表上，由大會秘書處匯總后，統(tǒng)一交

有關(guān)人員進(jìn)行解答。

  五、股東發(fā)言的總時(shí)間原則上控制在 30 分鐘內(nèi)。有兩名以上股東同時(shí)要求發(fā)言

時(shí)，主持人將按照所持股數(shù)由多到少的順序安排發(fā)言。

  六、股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)首先報(bào)告所持股數(shù)并出示有效證明。每位股東發(fā)言不超過兩

次，第一次發(fā)言時(shí)間不超過 5 分鐘，第三次發(fā)言時(shí)間不超過 3 分鐘。

  七、股東不得無故中斷大會議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東要求發(fā)言或就有

關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須經(jīng)大會主持人許可，始得發(fā)言或提出問題。在進(jìn)行表決時(shí)，股

東不進(jìn)行大會發(fā)言。

  八、公司董事會和有關(guān)人員回答每位股東問題的時(shí)間也不超過 5 分鐘。

  九、在大會召開過程中，股東、董事、其他有關(guān)人員，如有干擾大會秩序，尋釁

滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，沒有履行法定義務(wù)或法定職責(zé)的，將提交公安

機(jī)關(guān)由其依照有關(guān)規(guī)定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。

       億晶光電科技股份有限公司

                 億晶光電科技股份有限公司

現(xiàn)場會議時(shí)間：2022 年 10 月 14 日 下午 14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投

票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

現(xiàn)場會議地點(diǎn)：江蘇省常州市金壇區(qū)金武路 18 號常州億晶光電科技有限公司會議室

現(xiàn)場會議議程：

一、宣布公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會開幕；

二、宣布現(xiàn)場出席會議人員情況；

三、介紹現(xiàn)場會議表決辦法；

四、股東推選計(jì)票人、監(jiān)票人；

五、審議議題：

案》

注：議案 1 為非累積投票議案。

六、股東提問；

七、現(xiàn)場股東對議案進(jìn)行投票表決；

八、計(jì)票人統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果、監(jiān)票人宣布投票結(jié)果；

九、宣讀本次股東大會決議；

十、見證律師宣讀法律意見書；

十一、董事簽署股東大會決議及會議記錄；

十二、宣布會議結(jié)束。

                                        億晶光電科技股份有限公司

                                              董事會

議案一：

          關(guān)于新建滁州年產(chǎn) 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片

                及 10GW 光伏組件項(xiàng)目的議案

各位股東及股東代表：

  近年來，光伏行業(yè)發(fā)展迅猛，行業(yè)競爭日趨白熱化，尤其在當(dāng)前光伏行業(yè)上游原

輔材料價(jià)格飛速上漲的背景下，下游電池組件企業(yè)的成本不斷推升，盈利空間不斷壓

縮。億晶光電作為一家老牌的光伏企業(yè)，面對嚴(yán)峻的競爭形勢，公司管理層審時(shí)度

勢，在充分調(diào)研的前提下，并根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬在滁州市全椒縣新建年

產(chǎn) 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項(xiàng)目。以上項(xiàng)目的投資，將進(jìn)一

步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮各產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同作用，進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)能規(guī)模和市場競

爭力。

  一、項(xiàng)目基本情況如下：

切片、10GW 光伏組件項(xiàng)目，其中一期 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏電池項(xiàng)目計(jì)劃于

公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目生產(chǎn)和工藝設(shè)備購置、流動(dòng)資金投資和項(xiàng)目運(yùn)營管理，最終形成

動(dòng)時(shí)間根據(jù)后續(xù)推進(jìn)情況，雙方協(xié)商確定。

其中固定資產(chǎn)投資約 33 億元，流動(dòng)資金約 17 億元，投資資金來源于企業(yè)自有資金和

自籌資金。二期、三期項(xiàng)目初步測算投資金額合計(jì)約 53 億元，啟動(dòng)時(shí)間及實(shí)際投資

金額根據(jù)后續(xù)推進(jìn)情況，雙方協(xié)商確定。

團(tuán)隊(duì)前期陸續(xù)赴國內(nèi)相關(guān)省市實(shí)地考察調(diào)研，了解并對比各地的招商引資政策，開展

項(xiàng)目可行性分析工作。公司前期組織了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)針對 N 型電池技術(shù)的最新發(fā)展情

況開展了專項(xiàng)調(diào)研，并形成了專項(xiàng)調(diào)研報(bào)告。公司目前有 TOPCon 電池實(shí)驗(yàn)線，完成

了 182mm、210mmTOPCon 電池組件研發(fā)流程及相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證（公司 TOPCon 電池組件產(chǎn)

品 已 獲 得 第 三 方 權(quán) 威 機(jī) 構(gòu) VDE 頒 發(fā) 的 編 號 分 別 為 EG-XXXNT66-HU/BF-DG 、 EG-

XXXNT60-HU/BF-DG 、 EG-XXXNT72-HL/BF-DG 、 EG-XXXNT60-HL/BF-DG 、 EG-XXXNT54-

HL/BF-DG 的認(rèn)證證書，公司 TOPCon 電池組件 TUV 萊茵認(rèn)證正在進(jìn)行中），公司對

TOPCon 技術(shù)、設(shè)備、投資成本、廠區(qū)布局已經(jīng)進(jìn)行了選型評估，認(rèn)為當(dāng)前投資建設(shè)

    二、項(xiàng)目的審議情況

年產(chǎn) 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項(xiàng)目的議案》，并與全椒縣人

民政府簽訂了《年產(chǎn) 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項(xiàng)目投資協(xié)

議》及《年產(chǎn) 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》，根

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資

產(chǎn)重組，該議案尚需提交公司股東大會批準(zhǔn)，上述投資協(xié)議須經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后方可

生效。

    三、投資協(xié)議的主要內(nèi)容

    甲方：全椒縣人民政府

    乙方：億晶光電科技股份有限公司

    （1）項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項(xiàng)目

    （2）項(xiàng)目建設(shè)基本內(nèi)容：項(xiàng)目分三期建設(shè)，一期項(xiàng)目總投資約 50 億元，建設(shè)

據(jù)后續(xù)推進(jìn)情況，雙方協(xié)商確定。若項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容需變更，需經(jīng)雙方協(xié)商同意后調(diào)

整。

  （3）項(xiàng)目建設(shè)周期：一期項(xiàng)目于 2022 年 10 月份啟動(dòng)，2023 年 4 月份竣工，竣

工驗(yàn)收后 3 個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)。二期、三期項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間根據(jù)后續(xù)推進(jìn)情況，甲乙雙方協(xié)商

確定。

  （1）項(xiàng)目選址：初步選址于全椒縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（具體土地位置、面積以土地紅

線圖為準(zhǔn)）。

  （2）用地面積：項(xiàng)目（年產(chǎn) 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項(xiàng)

目）總占地面積約 1000 畝。

  （3）規(guī)劃用途：建設(shè)生產(chǎn)廠房及廠務(wù)設(shè)施及生活配套設(shè)施用房，最終具體規(guī)劃

以審批結(jié)果為準(zhǔn)。

  （4）土地用途：本項(xiàng)目所約定項(xiàng)目建設(shè)用地只能用于本協(xié)議約定項(xiàng)目建設(shè)。非

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致并經(jīng)過自然資源主管部門批準(zhǔn)，乙方不得改變土地用途或向第

三方轉(zhuǎn)讓、出租。

  乙方指定其下屬子公司即常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）

出資在全椒縣注冊設(shè)立獨(dú)立法人企業(yè)（下稱“項(xiàng)目公司”），注冊資金 15 億元人民

幣，本協(xié)議簽約公司僅作為乙方在甲方項(xiàng)目投資過渡公司，待常州億晶在甲方的新公

司設(shè)立后，本協(xié)議乙方之權(quán)利、義務(wù)，將由常州億晶及新設(shè)立的項(xiàng)目公司承繼。乙方

對項(xiàng)目公司履約情況承擔(dān)連帶責(zé)任。

  鑒于本項(xiàng)目投資體量大，產(chǎn)出貢獻(xiàn)高，每期項(xiàng)目享受同等投資政策，具體政策雙

方另行商議。

  （1）甲方成立由縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)同志牽頭的項(xiàng)目工作專班，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處

理項(xiàng)目審批、建設(shè)、經(jīng)營、管理過程中出現(xiàn)的重要問題及具體事項(xiàng)，為乙方項(xiàng)目公司

提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

  （2）甲方負(fù)責(zé)將 110 千伏電源輸送至企業(yè)用地紅線外，廠區(qū)內(nèi)部變電站由乙方

負(fù)責(zé)出資建設(shè)，納入甲方代建內(nèi)容。

  （3）同時(shí)擴(kuò)容經(jīng)開區(qū)污水處理日處理能力至 5 萬噸，確保本項(xiàng)目污水經(jīng)預(yù)處理

后正常處理。

  （4）甲方確保各項(xiàng)優(yōu)惠政策均適用于一期、二期及三期項(xiàng)目，且相關(guān)政策能夠

如期兌現(xiàn)到位，因國家政策調(diào)整及不可抗力因素除外。

  （5）甲方確認(rèn)，為支持乙方長期發(fā)展，除本協(xié)議第二條提及的 1000 畝項(xiàng)目用地

外，在乙方項(xiàng)目（一期、二期、三期）全部投產(chǎn)后 2 年內(nèi)（2025 年 12 月底之前），

若乙方有其他制造業(yè)項(xiàng)目發(fā)展需求，甲方承諾為乙方另行提供 1000 畝土地且享受本

協(xié)議同等政策，因國家政策調(diào)整及不可抗力因素除外。

  （1）乙方應(yīng)及時(shí)組織編制項(xiàng)目可行性研究、水土保持方案、環(huán)評、安評、能

評、規(guī)劃設(shè)計(jì)、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)等工作，確保項(xiàng)目如期開工。

  （2）在項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將項(xiàng)目公司注冊地址變更

至甲方以外區(qū)域，不得將項(xiàng)目公司的產(chǎn)值、稅收調(diào)劑至甲方以外區(qū)域。

  （3）乙方確保項(xiàng)目投資及時(shí)到位、如期投產(chǎn)。在乙方全面完成回購前，非經(jīng)甲

方書面同意，乙方項(xiàng)目公司不得引入新的股東或戰(zhàn)略合作者，不得將本協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利

義務(wù)轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目公司之外的第三方，否則甲方有權(quán)解除協(xié)議并要求賠償損失。

  甲、乙雙方對本協(xié)議的一切信息嚴(yán)加保密，未經(jīng)雙方一致同意，不得向本協(xié)議雙

方之外的任何第三方透露。

  甲、乙雙方需全面履行本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任與義務(wù)，任何一方未按本協(xié)議約定條款

履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)繼續(xù)履約、采取補(bǔ)救措施或者賠償?shù)冗`約責(zé)任，直至守約一方單方

面解除協(xié)議、追償損失。

  因不可抗力等原因或受國家政策調(diào)整影響致使不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議目的或者不能按照約

定全面履約的，受影響方應(yīng)及時(shí)通知對方，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，可以解除協(xié)議或

者修改協(xié)議履行的內(nèi)容和方式。

  （1）協(xié)議文本一式陸份，甲、乙雙方各執(zhí)叁份，均具同等法律效力。

  （2）本協(xié)議履行過程中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不能達(dá)成一致時(shí)，雙方

同意向項(xiàng)目所在地法院提起訴訟。

  （3）雙方同意，本協(xié)議為雙方就項(xiàng)目投資的總框架協(xié)議，在項(xiàng)目開展過程中，

甲方將與乙方或乙方項(xiàng)目公司就項(xiàng)目分階段另行分別簽署補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)協(xié)議，具體

以屆時(shí)約定為準(zhǔn)。補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)協(xié)議將由屆時(shí)各方蓋章且授權(quán)代表簽字完畢，并經(jīng)

各方完成需履行的決策程序后即正式生效。

  （4）本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方完成需履行的決策程序后簽字蓋章即生效。

  四、投資項(xiàng)目對上市公司的影響

  本項(xiàng)目投產(chǎn)后，有助于公司充分把握當(dāng)前 N 型光伏產(chǎn)品的重大發(fā)展機(jī)遇，生產(chǎn)出

滿足市場需求的高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，有利于進(jìn)一步降低公司的生產(chǎn)成本，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場

份額，提升公司產(chǎn)品的市場競爭力，加強(qiáng)公司各生產(chǎn)工藝段的協(xié)同作用，促進(jìn)公司持

續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，對公司經(jīng)營業(yè)績將會產(chǎn)生積極影響。公司東廠區(qū) 5GW 高效太陽能組件項(xiàng)

目預(yù)計(jì) 9 月底陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)公司將形成 5GW 電池+10GW 組件的產(chǎn)能規(guī)模，全椒一期

品公司將視市場情況對外出售或進(jìn)一步配套未來新的組件產(chǎn)能。項(xiàng)目投資完成后，不

會產(chǎn)生同業(yè)競爭，也不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

          億晶光電科技股份有限公司

               董事會

查看原文公告

標(biāo)簽： 億晶光電 臨時(shí)股東大會 會議資料