證券代碼：002146    證券簡稱：榮盛發(fā)展     公告編號：臨 2022-106 號

               榮盛房地產發(fā)展股份有限公司

    關于召開公司 2022 年度第五次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》

         、《公司章程》的相關規(guī)定，公司董事會擬召集召

開 2022 年度第五次臨時股東大會，符合有關法律規(guī)定、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”

                           ）業(yè)

務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定?，F(xiàn)將本次股東大會具體情況通知如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）本次臨時股東大會的召開時間：

   現(xiàn)場會議時間：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 3:00；

   網絡投票時間：2022 年 10 月 31 日；

   其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2022 年

深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2022 年 10 月 31

日上午 9:15 至下午 3:00 的任意時間。

   （二）現(xiàn)場會議地點：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道 81 號榮盛發(fā)

展大廈十樓第一會議室。

   （三）召集人：公司董事會。

   （四）股權登記日：2022 年 10 月 26 日。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網絡投票相

結合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股

東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通

過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)行使表決權。

  （六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡

投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

  （七）本次股東大會出席對象

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東因故不

能出席現(xiàn)場會議的，可書面委托代理人出席和參加表決（被委托人不

必為本公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。

  （八）提示性公告：公司將于 2022 年 10 月 28 日就本次臨時股

東大會發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次臨時股東大會并

行使表決權。

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會表決的提案名稱及提案編碼

                                      備注

  提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄

                                      目可以投票

 非累積投票提案

           《關于終止<榮盛房地產發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享計

  （二）上述議案 1.00 的具體內容詳見 2022 年 10 月 1 日在《中

國證券報》

    、《證券時報》

          、《證 券 日 報》

                、《上 海 證 券 報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《榮盛房地產發(fā)展股份有限公

司第七屆董事會第十七次會議決議公告》。

  （三）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉

及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨

計票，并及時公開披露。

  三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法

下午 1 點—5 點。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理

登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、

法人授權委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券

賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須

在 2022 年 10 月 28 日下午 5 點前送達或傳真至公司），不接受電話

登記。

發(fā)展大廈二樓董事會辦公室；

  郵政編碼：065001；

  聯(lián)系電話：0316-5909688；

  傳     真：0316-5908567；

  聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；

  聯(lián)系人：梁涵。

原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

  四、股東參加網絡投票的具體操作流程

  （一）網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權、回避。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

  （三）通過深交所互聯(lián)網系統(tǒng)投票的程序

至下午3:00的任意時間。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，

取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份

認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指

引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系

統(tǒng)進行投票。

   五、備查文件

特此通知。

        榮盛房地產發(fā)展股份有限公司

            董 事   會

         二○二二年九月三十日

        附件：

                       股東大會授權委托書

          茲委托          先生/女士代表本人出席榮盛房地產發(fā)展股份有限公司

          表決指示：

                                      備注    同意   反對   棄權    回避

                                     該列打勾

提案編碼                提案名稱

                                     的欄目可

                                     以投票

非累積投

票提案

         《關于終止<榮盛房地產發(fā)展股份有限公司“創(chuàng)享

          （說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”空格內填上“√”號。

        投票人只能表明“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”中的一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的

        表決票無效，按棄權處理。

                   ）

          如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是               否。

          本授權委托書的授權期限自簽發(fā)之日起至股東大會召開日有效。

          委托人姓名：         委托人身份證：

          委托人股東賬號：       委托人持股數(shù)：

          受托人姓名：         受托人身份證：

                           委托日期：二〇二二年       月    日

               回   執(zhí)

 截至 2022 年 10 月 26 日，我單位（個人）持有榮盛房地產發(fā)展

股份有限公司股票      股，擬參加公司 2022 年度第五次臨時股

東大會。

 出席人姓名：

 股東賬戶：             股東名稱：（簽章）

 注：授權委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。

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標簽： 臨時股東大會 榮盛發(fā)展