證券代碼：688559     證券簡(jiǎn)稱：海目星         公告編號(hào)：2022-062

      深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 10 月 10 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)觀盛五路科姆龍

科技園 B 棟三樓海目星會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                         17

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                           68,263,013

比例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）                33.8393

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙盛宇先生主持會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、

會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意            反對(duì)             棄權(quán)

     股東類型                  比例         比例             比例

                 票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                           （%）       （%）            （%）

普通股            68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意            反對(duì)             棄權(quán)

     股東類型                  比例         比例             比例

                 票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                           （%）       （%）            （%）

普通股            68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意            反對(duì)             棄權(quán)

     股東類型

                 票數(shù)        比例     票數(shù)  比例         票數(shù)  比例

                         （%）          （%）          （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

   股東類型                  比例         比例             比例

               票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

   股東類型                  比例         比例             比例

               票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

   股東類型                  比例         比例             比例

               票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

   股東類型

               票數(shù)        比例     票數(shù)  比例         票數(shù)  比例

                         （%）          （%）          （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型               比例         比例             比例

               票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型               比例         比例             比例

               票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型               比例         比例             比例

               票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                         （%）       （%）            （%）

普通股          68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型

               票數(shù)        比例     票數(shù)  比例         票數(shù)  比例

                          （%）          （%）          （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                     同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型                比例         比例             比例

                票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                     同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型                比例         比例             比例

                票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  分析報(bào)告的議案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                     同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型                比例         比例             比例

                票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                     同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型                比例         比例             比例

                票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                     同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型                比例         比例             比例

                票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                     同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型                比例         比例             比例

                票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

  補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

   審議結(jié)果：通過(guò)

   表決情況：

                     同意            反對(duì)             棄權(quán)

      股東類型                比例         比例             比例

                票數(shù)               票數(shù)             票數(shù)

                          （%）       （%）            （%）

普通股           68,255,813 99.9894 7,200 0.0106    0 0.0000

    理本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票具體事宜的議案》

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                         同意              反對(duì)                 棄權(quán)

       股東類型                   比例           比例                 比例

                    票數(shù)                 票數(shù)                 票數(shù)

                              （%）         （%）                （%）

普通股              68,255,813 99.9894 7,200 0.0106             0 0.0000

    制造基地項(xiàng)目（一期）并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                         同意              反對(duì)                 棄權(quán)

       股東類型                   比例           比例                 比例

                   票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                              （%）         （%）                （%）

普通股              68,263,013 100.0000          0 0.0000       0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

                              同意                   反對(duì)                棄權(quán)

 議案

          議案名稱                      比例               比例               比例

 序號(hào)                      票數(shù)                     票數(shù)                票數(shù)

                                    （%）              （%）              （%）

        《關(guān)于公司符合向

        股票條件的議案》

        發(fā)行股票種類及面

        值

        發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)

        間

        發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方

        式

        定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)

        原則及發(fā)行價(jià)格

       本次發(fā)行前公司滾

       存利潤(rùn)分配安排

       募集資金數(shù)量和用

       途

       本次發(fā)行決議有效

       期

       《 關(guān) 于 公 司 2022

       年度向特定對(duì)象發(fā)

       行 A 股股票預(yù)案的

       議案》

       《關(guān)于公司向特定

       對(duì)象發(fā)行 A 股股票

       的論證分析報(bào)告的

       議案》

       《關(guān)于公司向特定

       對(duì)象發(fā)行 A 股股票

       行性分析報(bào)告的議

       案》

       《公司關(guān)于本次募

       集資金投向?qū)儆诳?/p>

       技創(chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明

       的議案》

       《關(guān)于公司前次募

       告的議案》

       《關(guān)于公司未來(lái)三

       年（2022 年-2024

       年）股東回報(bào)規(guī)劃

       的議案》

       《關(guān)于公司本次向

       特定對(duì)象發(fā)行 A 股

       股票攤薄即期回

       報(bào)、填補(bǔ)措施及相

       關(guān)主體承諾的議

       案》

       《關(guān)于提請(qǐng)公司股

       東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

       及其授權(quán)人士全權(quán)

       辦理本次向特定對(duì)

       象發(fā)行 A 股股票具

       體事宜的議案》

     公司投資新建西部            0

     總部及激光智能裝

     備制造基地項(xiàng)目

     （一期）并簽署相

     關(guān)協(xié)議的議案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  本次股東大會(huì)議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代

理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

 律師：張曉楓、戴敏

  本所律師認(rèn)為，公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集

人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

 特此公告。

                深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)