證券代碼：001896        證券簡(jiǎn)稱：豫能控股          公告編號(hào)：臨 2022-71

              河南豫能控股股份有限公司

【資料圖】

    關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   河南豫能控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“豫能控股”）于 2022

年 10 月 11 日召開董事會(huì) 2022 年第六次臨時(shí)會(huì)議，以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票

棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

決定于 2022 年 10 月 27 日召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)

的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

   （三）本次會(huì)議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳

證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2022 年 10 月 27 日（星期四）下午 14:30。

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 27

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 27 日上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 10

月 27 日下午 15:00。

   （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2022 年 10 月 21 日（星期五）

   （七）出席對(duì)象：

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：鄭州市農(nóng)業(yè)路東 41 號(hào)投資大廈 B 座 13 層公司

會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    （一）審議事項(xiàng)

                                          備注

   提案

                     提案名稱

   編碼                                    該列打勾的

                                        欄目可以投票

    非累積投票提案

    （二）披露情況：

    上述提案的具體內(nèi)容，詳見 2022 年 10 月 12 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海

證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以子公司電費(fèi)收費(fèi)

權(quán)質(zhì)押方式申請(qǐng)銀行授信的公告》。

    上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披

露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司

    三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    （一）登記方式：股東可以親赴登記地點(diǎn)登記，也可以通過(guò)電話或傳真報(bào)名

登記。

    （二）登記時(shí)間：2022 年 10 月 24 日（星期一）上午 8:00-12:00，下午

    （三）登記地點(diǎn)：鄭州市農(nóng)業(yè)路東 41 號(hào)投資大廈 B 座 12 層。

    （四）登記和表決時(shí)提交文件的要求：出席會(huì)議的個(gè)人股東憑本人身份證、

股票賬戶；代理人憑委托人的授權(quán)委托書、股票賬戶和身份證復(fù)印件及代理人本

人的身份證；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳證券交易

所股票賬戶及出席人身份證進(jìn)行登記。

  （五）聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：鄭州市農(nóng)業(yè)路東 41 號(hào)投資大廈 B 座 12 層，郵政編碼：450008。

電話：0371-69515111，傳真：0371-69515114，聯(lián)系人：韓玉偉。

  （六）會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的人員食宿、交通費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附

件 1）

  五、備查文件

  特此公告。

  附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

                              河南豫能控股股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

附件 1

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

能投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為 2022 年 10 月 27 日下午 15：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2

                    授權(quán)委托書

   茲委托           （身份證號(hào)碼：                         ）代表

本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并

按照下列指示行使表決權(quán)。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受

托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

                                備注      表決意見

  提案

                提案名稱           該列打勾

  編碼

                               的 欄目可   同意   反對(duì)    棄權(quán)

                                以投票

  非累積投票提案

          關(guān)于以子公司電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押方式申請(qǐng)銀

          行授信的議案

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

委托人持有公司股票數(shù)量：                    代理人簽名：

委托人簽名（簽章）：                      委托日期：

   本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

   備注：

上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票

棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

加蓋單位印章。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 豫能控股