證券代碼：603324       證券簡稱：盛劍環(huán)境      公告編號：2022-063

(資料圖片)

         上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 10 月 12 日

(二) 股東大會召開的地點：上海市嘉定區(qū)裕民南路 1366 號凱悅酒店 5 樓 3 號沙

    龍廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事會召集，董事長兼總經(jīng)理張偉明先生主持，會議采用現(xiàn)

場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會

議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及

《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  會議。

二、議案審議情況

(一)   非累積投票議案

       《關(guān)于<上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司第一期員工持股計劃

  （草案）>及其摘要的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型           同意                  反對                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）             （%）

      A股    8,388,394 99.7443   21,500    0.2557   0         0.0000

       《關(guān)于<上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司第一期員工持股計劃

  管理辦法>的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型           同意                  反對                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）             （%）

           A股      8,388,394 99.7443    21,500    0.2557       0         0.0000

            《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期員工持 股計劃有

       關(guān)事項的議案》

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

       股東類型             同意                   反對                     棄權(quán)

                   票數(shù)         比例        票數(shù)        比例           票數(shù)        比例

                             （%）                 （%）                    （%）

           A股      8,388,394 99.7443    21,500    0.2557       0         0.0000

     (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                       同意               反對                棄權(quán)

議案

                議案名稱                        比例            比例                比例

序號                               票數(shù)                   票數(shù)                票數(shù)

                                            （%）           （%）              （%）

      《關(guān)于<上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技

      劃（草案）>及其摘要的議案》

      《關(guān)于<上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技

      劃管理辦法>的議案》

      《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會

      關(guān)事項的議案》

     (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     數(shù)量的二分之一以上通過；根據(jù)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意

見》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》，參加本

次員工持股計劃的股東或者與本次員工持股計劃參加者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的 股東為

公司第一期員工持股計劃的相關(guān)股東，均已對議案 1、2、3 回避表決。

三、   律師見證情況

律師：侯傳良、馬曉白

    公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員

的資格、表決程序均符合《公司法》、

                《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                   上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標(biāo)簽： 臨時股東大會