證券代碼：300446         證券簡稱：樂凱新材             公告編號：2022-075

(資料圖片僅供參考)

            保定樂凱新材料股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   保定樂凱新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于 2022 年 11 月 21

日（星期一）下午 14:00 召開 2022 年度第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通

知如下：

   一、會議召開的基本情況：

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:00。

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2022 年 11 月 21 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2022 年 11 月

系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 11 月 21 日 9:15-15:00。

   （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書（見附件一）授權他

人出席現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。

  （3）同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復投票，若同一表決權出

現(xiàn)重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

司會議室。

  （1）截至 2022 年 11 月 14 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東

大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的

股東；

  （2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

     二、會議審議事項

  本次會議審議的議案如下：

法律法規(guī)的議案》

案》

資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》

有效性的說明的議案》

第四十三條規(guī)定的議案》

規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

法>第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股票的情形的議案》

關各方行為的通知>第五條相關標準的說明的議案》

公司重大資產重組相關股票異常交易監(jiān)管>第十三條規(guī)定之情形的議案》

八條和第二十一條規(guī)定的議案》

議案》

目的的相關性及評估定價公允性的議案》

的議案》

于以要約方式增持公司股份的議案》

議案》

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆董事會第十八次會議

審議通過，并已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議審

議通過，獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。上述議案的具體內容詳見 2022

年 2 月 21 日、2022 年 9 月 23 日刊登在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  其中，議案 2 需逐項表決；除議案 18、24 外，其他議案均為股東大會特別

表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上

通過；除議案 15、18 外，其他議案關聯(lián)股東需回避表決。

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，公司股東大會對議案進行投票表

決時，按照相關規(guī)定對中小投資者單獨計票并公開披露計票結果（中小投資者是

指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東）。

  三、議案編碼

  本次股東大會議案編碼如下表：

                                     備注

 議案編碼               議案名稱           該列打勾的欄目

                                    可以投票

         《關于本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資

          金暨關聯(lián)交易符合相關法律法規(guī)的議案》

         《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資

             金暨關聯(lián)交易方案的議案》

              發(fā)行股份購買資產的方案

                 股份發(fā)行方案

         發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準日和發(fā)行價

                    格

                 發(fā)行價格調整機制

             發(fā)行股份募集配套資金方案

        發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準日和發(fā)行價

                     格

        《關于<保定樂凱新材料股份有限公司發(fā)行股

            書（草案）>及其摘要的議案》

        《關于與交易對方簽署附生效條件的交易文

                   件的議案》

        《關于與認購方簽署附生效條件的股份認購

                  協(xié)議的議案》

        《關于本次交易履行法定程序的完備性、合

                    案》

        《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組

                    案》

            資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議

                     案》

           《關于本次交易公司不存在<創(chuàng)業(yè)板上市公司

             向特定對象發(fā)行股票的情形的議案》

           《關于公司股票價格波動未達到<關于規(guī)范上

                條相關標準的說明的議案》

           《關于本次交易相關主體不存在<上市公司監(jiān)

           管指引第 7 號—上市公司重大資產重組相關

           股票異常交易監(jiān)管>第十三條規(guī)定之情形的議

                     案》

           《關于本次交易前 12 個月內購買、出售資產

                    的議案》

           《關于本次交易符合<創(chuàng)業(yè)板上市公司持續(xù)監(jiān)

                    的議案》

           《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦

               理本次交易相關事宜的議案》

           《關于評估機構獨立性、評估假設前提的合

                  定價公允性的議案》

           《關于批準公司本次交易相關審計報告、備

              考審閱報告及評估報告的議案》

           《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說              √

                    明的議案》

           《關于本次交易攤薄即期回報填補措施及承              √

                   諾事項的議案》

           《關于提請股東大會批準中國航天科技集團              √

                   司股份的議案》

           《關于預計增加本次發(fā)行股份購買資產完成              √

               后日常關聯(lián)交易額度的議案》

   四、會議登記方式

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自

然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《保定樂凱

新材料股份有限公司 2022 年度第二次臨時股東大會參會股東登記表》（見附件

二），以便登記確認。傳真或信件請于 2022 年 11 月 16 日 17:00 前送達公司董

事會秘書辦公室，以便登記確認，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司

進行確認。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。不接

受電話登記。

到達會議地點，并請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約

登記者出席。

  五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的

具體操作流程如下：

  （一）網(wǎng)絡投票的程序

  （1）議案設置

                                         備注

 議案編碼               議案名稱

                                       該列打勾的欄目

                             可以投票

       《關于本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資

        金暨關聯(lián)交易符合相關法律法規(guī)的議案》

       《關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資

            金暨關聯(lián)交易方案的議案》

             發(fā)行股份購買資產的方案

                 股份發(fā)行方案

       發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準日和發(fā)行價

                    格

                發(fā)行價格調整機制

            發(fā)行股份募集配套資金方案

       發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準日和發(fā)行價

                    格

        《關于<保定樂凱新材料股份有限公司發(fā)行股

            書（草案）>及其摘要的議案》

        《關于與交易對方簽署附生效條件的交易文

                   件的議案》

        《關于與認購方簽署附生效條件的股份認購

                  協(xié)議的議案》

        《關于本次交易履行法定程序的完備性、合

                    案》

        《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組

                    案》

        《關于本次交易符合<關于規(guī)范上市公司重大

                    案》

        《關于本次交易公司不存在<創(chuàng)業(yè)板上市公司

           向特定對象發(fā)行股票的情形的議案》

        《關于公司股票價格波動未達到<關于規(guī)范上

              條相關標準的說明的議案》

        《關于本次交易相關主體不存在<上市公司監(jiān)

        管指引第 7 號—上市公司重大資產重組相關

        股票異常交易監(jiān)管>第十三條規(guī)定之情形的議

                    案》

        《關于本次交易前 12 個月內購買、出售資產

                   的議案》

        《關于本次交易符合<創(chuàng)業(yè)板上市公司持續(xù)監(jiān)

                   的議案》

        《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦

             理本次交易相關事宜的議案》

        《關于評估機構獨立性、評估假設前提的合

                定價公允性的議案》

                考審閱報告及評估報告的議案》

             《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說

                     明的議案》

             《關于本次交易攤薄即期回報填補措施及承

                    諾事項的議案》

             《關于提請股東大會批準中國航天科技集團

                    司股份的議案》

             《關于預計增加本次發(fā)行股份購買資產完成

                 后日常關聯(lián)交易額度的議案》

    （2）填報表決意見

    對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    （二）通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00-15:00。

    （三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

    六、其他事項

    地址：河北省保定市和潤路 569 號

 聯(lián)系人：王科賽、蘇志革

 聯(lián)系電話：15712525800

 傳真：0312-7922999

 電子郵箱：lekaixincai@luckyfilm.com

 郵政編碼：071000

十日前書面提交給公司董事會。

前半小時到達會議現(xiàn)場。

  七、備查文件

  八、授權委托書（附件一）、參與股東登記表（附件二）的格式附后

 特此公告。

                                  保定樂凱新材料股份有限公司董事會

附件一：

                       授 權 委 托 書

      茲全權委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席保定樂凱新

材料股份有限公司 2022 年度第二次臨時股東大會，代表本人對會議審議的各項

議案按照本授權委托書的指示行使投票權，如沒有做出指示，代理人有權按照自

己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

                           備注           表決

議案

                議案名稱       該列打勾

編碼                         的欄目可    同意   反對   棄權

                           以投票

                        非累積投票議案

       《關于本次發(fā)行股份購買資產并

       關法律法規(guī)的議案》

       《關于公司發(fā)行股份購買資產并

                             √

                           需逐項表決

       議案》

       二、發(fā)行股份購買資產的方案

       （3）發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價

       基準日和發(fā)行價格

       （8）調價基準日至發(fā)行日期間除

       權、除息事項

       （三）發(fā)行股份募集配套資金方案

       日和發(fā)行價格

        《關于<保定樂凱新材料股份有

        限公司發(fā)行股份購買資產并募集

        配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草

        案）>及其摘要的議案》

        《關于與交易對方簽署附生效條

        件的交易文件的議案》

        《關于與認購方簽署附生效條件

        的股份認購協(xié)議的議案》

        《關于本次交易構成關聯(lián)交易的

        議案》

        《關于本次交易構成重大資產重

        組的議案》

        《關于本次交易不構成重組上市

        的議案》

        《關于本次交易履行法定程序的

        的有效性的說明的議案》

        《關于本次交易符合<上市公司

        條、第四十三條規(guī)定的議案》

        《關于本次交易符合<關于規(guī)范

        的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

        《關于本次交易公司不存在<創(chuàng)

        業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理

        辦法>第十一條規(guī)定的不得向特

        定對象發(fā)行股票的情形的議案》

        <關于規(guī)范上市公司信息披露及

        相關各方行為的通知>第五條相

        關標準的說明的議案》

        《關于本次交易相關主體不存在

        <上市公司監(jiān)管指引第 7 號—上市

        交易監(jiān)管>第十三條規(guī)定之情形

        的議案》

        《關于本次交易前 12 個月內購

        買、出售資產的議案》

        《關于本次交易符合<創(chuàng)業(yè)板上

        市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）>第

        十八條和第二十一條規(guī)定的議

        案》

        《關于提請股東大會授權公司董

        的議案》

        《關于聘請本次交易相關中介機

        構的議案》

        《關于評估機構獨立性、評估假

        設前提的合理性、評估方法與評

        估目的的相關性及評估定價公允

        性的議案》

        《關于批準公司本次交易相關審

        告的議案》

        《關于本次交易定價的依據(jù)及公

        平合理性說明的議案》

        補措施及承諾事項的議案》

        《關于提請股東大會批準中國航

        天科技集團有限公司及其關聯(lián)方

        免于以要約方式增持公司股份的

        議案》

        《關于預計增加本次發(fā)行股份購

        的議案》

   本授權委托書的有效期限為：自簽署之日起至本次股東大會結束。

   附注：

“反對”、

    “棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多

項指示。其它符號的視同棄權統(tǒng)計。

公章。

委托人簽名（法人蓋章）：             身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

持股數(shù)：

受托人簽名：                   身份證號碼：

                                  委托日期： 年 月 日

附件二：

           保定樂凱新材料股份有限公司

                 身份證號碼

姓名或名稱

                企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼

 股東賬號             持股數(shù)量

 聯(lián)系電話             電子郵箱

 聯(lián)系地址             郵   編

是否本人參加            備   注

 附注：

方式送達董事會辦公室，不接受電話登記。

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標簽： 臨時股東大會 樂凱新材