證券代碼：002653      證券簡稱：海思科    公告編號(hào)：2022-083

【資料圖】

          海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

      第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年

簡稱“會(huì)議”

     ）。會(huì)議通知于 2022 年 10 月 21 日以傳真方式送達(dá)。會(huì)

議應(yīng)出席董事 7 人，以通訊表決方式出席董事 7 人。會(huì)議由公司董事

長王俊民先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參與表決董事

人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體

董事經(jīng)過審議，以投票表決方式通過了如下決議：

   一、審議通過了《公司 2022 年第三季度報(bào)告》

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

   詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體上的《公司

   二、審議通過了《關(guān)于在上海市設(shè)立全資子公司的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

   同意公司在上海市設(shè)立全資子公司上海海思盛諾醫(yī)藥科技有限

公司，注冊(cè)資本為 100 萬元，經(jīng)營范圍擬為：醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥科技、

生物技術(shù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)咨詢。

 上述子公司的名稱、經(jīng)營范圍等信息最終以有關(guān)主管機(jī)關(guān)部門核

準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

 三、備查文件

 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

 特此公告。

            海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 董事會(huì)決議