證券代碼：002862       證券簡(jiǎn)稱：實(shí)豐文化         公告編號(hào)：2022-040

              實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、

                        “實(shí)豐文化”）第三屆董事會(huì)

第十六次會(huì)議通知于 2022 年 10 月 26 日以郵件及專人送達(dá)等方式給各位董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員。會(huì)議于 2022 年 10 月 30 日在廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路澄華

工業(yè)區(qū)公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡俊權(quán)

先生召集，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，7 名董事均以通訊表決的方

式對(duì)議案進(jìn)行表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔡俊權(quán)先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人

員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華

人民共和國(guó)公司法》和《實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的

董事通過了以下決議：

   （一）會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司與徐林

英、楊三飛、眾信科技簽署附生效條件的補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 31 日在《證券時(shí)報(bào)》、

                                    《中國(guó)證券報(bào)》、

                                           《上

海證券報(bào)》、

     《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于與

徐林英、楊三飛、眾信科技簽署附生效條件的補(bǔ)充協(xié)議的公告》。該議案尚需公司

股東大會(huì)審議通過。

   獨(dú)立董事針對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，相關(guān)意見已于 2022 年 10 月 31

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證券代碼：002862         證券簡(jiǎn)稱：實(shí)豐文化            公告編號(hào)：2022-040

日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （二）會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2022

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   經(jīng)董事會(huì)審議通過，公司定于 2022 年 11 月 16 日在廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠

路澄華工業(yè)區(qū)公司一樓會(huì)議室召開公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 31 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

                                      《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、

       《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召

開公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   二、備查文件

   （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

   特此公告。

                                實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 實(shí)豐文化