證券代碼：688002       證券簡稱：睿創(chuàng)微納       公告編號： 2022-070

           煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于

席董事 7 人。

  本次會議由公司董事長馬宏先生召集并主持，會議的召集及召開程序符合《中

華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性法

律文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議到會董事經(jīng)過審議，以記名投票表決方式進行表決，最終通過了如下

議案：

  （一）審議通過《關于煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司 2022 年第三季度報告

的議案》

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022 年第三季度報告》。

  （二）審議通過《關于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

  董事會認為鑒于2名激勵對象因個人原因放棄擬授予其全部限制性股票，共計5

萬股，根據(jù)2022年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會對2022年限制性股票激

勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）擬授予激勵對象人數(shù)及數(shù)量進行調(diào)整（以下

簡稱“本次調(diào)整”）。本次調(diào)整后，公司本次激勵計劃首次授予激勵對象人數(shù)由131

人變?yōu)?29人；本次激勵計劃擬首次授予的限制性股票數(shù)量由1,716.00萬股調(diào)整為

  表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權，關聯(lián)董事馬宏、王宏臣回避表決。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本次調(diào)整內(nèi)容在公司2022年第二次臨時股東大會對董事會的授權范圍內(nèi)，無需

提交公司股東大會審議。

  本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關

于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2022-068）。

  （三）審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

  董事會認為公司和首次授予的激勵對象均符合本次激勵計劃中授予條件的規(guī)

定，本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就。董事會同意公司本次激勵計劃的首次授予

日為2022年10月28日，并同意以20.00元/股的授予價格向129名激勵對象授予

  表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權，關聯(lián)董事馬宏、王宏臣回避表決。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本次授予在公司2022年第二次臨時股東大會對董事會的授權范圍內(nèi)，無需提交

公司股東大會審議。

  本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關

于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-069）。

  （四）審議通過《關于公司全資子公司增加注冊資本的議案》

  根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬將公司全資一級子公司成都英飛睿技術有限公司注

冊資本增加至人民幣 2.5 億元，即成都英飛睿技術有限公司新增注冊資本人民幣 1.5

億元；擬將公司全資二級子公司英飛睿（成都）微系統(tǒng)技術有限公司注冊資本增加

至人民幣 7,000 萬元，即英飛睿（成都）微系統(tǒng)技術有限公司新增注冊資本 5,000

萬元。上述新增注冊資本以貨幣形式繳付。

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

                          煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

                                         董事會

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