證券代碼：002387      證券簡稱：維信諾        公告編號：2022-101

(資料圖片僅供參考)

              維信諾科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會召開情況

   維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會

議（以下簡稱“會議”）通知于2022年10月31日以電子郵件及專人通知的方式發(fā)

出，會議于2022年11月4日下午在北京市海淀區(qū)上地東路1號院7號樓環(huán)洋大廈二

層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式舉行。會議由公司董事長張德強先生主持，

應(yīng)出席董事7名，實際出席的董事7人，公司部分監(jiān)事、高級管理人員和董事會

秘書列席了會議。會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

   二、董事會審議情況

市公司提供擔(dān)保的議案》

   公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安云谷”）擬與

中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山分行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）簽署《本金最高額

保證合同》，為公司在《本金最高額保證合同》約定的債權(quán)確定期間內(nèi)簽訂的業(yè)

務(wù)合同所形成的債權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的最高債權(quán)額為人民幣 1 億

元。公司將根據(jù)后續(xù)工作安排與建設(shè)銀行在上述擔(dān)保額度內(nèi)簽署具體的業(yè)務(wù)合同。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同

日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司為上市公司提供擔(dān)保的

公告》及相關(guān)公告。

務(wù)提供擔(dān)保的議案》

  公司控股公司昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心有限公司（以下簡稱“昆山

工研院”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬以其自有的專利與江蘇寶涵租賃有限公司（以

下簡稱“寶涵租賃”）進行專利獨占實施許可，寶涵租賃向昆山工研院一次性支付

專利，昆山工研院向?qū)毢赓U分期支付專利獨占許可使用費，公司控股孫公司昆

山國顯光電有限公司作為共同付款義務(wù)人與昆山工研院共同連帶承擔(dān)支付專利

獨占許可使用費的義務(wù)，上述專利的許可期限為 2 年。同時，公司擬對上述融資

業(yè)務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，昆山工研院以其自有的專利提供質(zhì)押擔(dān)

保，并與寶涵租賃簽署《權(quán)利質(zhì)押合同》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同

日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公

告》及相關(guān)公告。

理業(yè)務(wù)的議案》

  為加快資金周轉(zhuǎn)，縮短公司應(yīng)收賬款回籠時間，減少資金占用，公司擬與

中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行（以下簡稱為“建設(shè)銀行深圳龍崗支

行”）開展無追索權(quán)的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，公司以部分銷售產(chǎn)品形成的應(yīng)收賬款

為標(biāo)的與建設(shè)銀行深圳龍崗支行開展總額度不超過人民幣 9.5 億元的保理業(yè)務(wù)，

上述額度自合同簽訂之日起生效，有效期為 1 年，該額度在有效期內(nèi)循環(huán)使用。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同

日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》

及相關(guān)公告。

臨時股東大會的議案》

  公司定于 2022 年 11 月 21 日（星期一）召開 2022 年第七次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2022 年

第七次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                           維信諾科技股份有限公司董事會

                                 二〇二二年十一月五日

查看原文公告

標(biāo)簽：