證券代碼：001269      證券簡稱：歐晶科技        公告編號：2022-022

【資料圖】

              內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

  載、 誤導性陳述或重大遺漏。

   一、關于總經(jīng)理辭職的情況

   內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到張良

先生的辭職報告，張良先生因工作調(diào)整申請辭去公司總經(jīng)理職務，張良先生的總

經(jīng)理職務原定任期為 2022 年 5 月 21 日至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。根

據(jù)《公司法》《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，該辭職報告自送達公司董

事會之日起生效。辭去上述職務后，張良先生將繼續(xù)擔任公司董事長及董事會專

門委員會的相關職務。

   截至本公告披露之日，張良先生未直接持有公司股份，其通過公司第一大股

東余姚市恒星管業(yè)有限公司間接持有公司股份。張良先生辭去公司總經(jīng)理職務后，

仍將嚴格按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所

上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規(guī)定及其

在《內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中作出的關于

股份鎖定及減持的相關承諾進行股份管理。

   公司董事會對張良先生擔任總經(jīng)理期間的辛勤付出和貢獻表示衷心感謝。

   二、關于聘任總經(jīng)理的情況

   公司于 2022 年 11 月 9 日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關

于聘任公司總經(jīng)理的議案》。同意聘任安旭濤先生（簡歷見附件）為公司總經(jīng)理，

任期自公司第三屆董事會第十一次會議審議通過之日起至第三屆董事 會任期屆

滿之日止。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

   三、備查文件

會議相關事項的獨立意見。

 特此公告。

                  內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司董事會

附件：安旭濤先生的簡歷

  安旭濤先生，1974 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。

至 2012 年 11 月，任浙江省寧波職業(yè)技術學院教師；2012 年 12 月至 2022 年 9

月，任蒙草生態(tài)環(huán)境（集團）股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書；2019

年 11 月至 2022 年 11 月，任內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司獨立董事。

  安旭濤先生辭任公司獨立董事的情況詳見公司 2022 年 10 月 22 日披露于

《證券時報》

     《證券日報》

          《中國證券報》

                《上海證券報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》（公告

編號 2022-012）。2022 年 11 月 9 日，公司 2022 年第四次臨時股東大會已補選新

任獨立董事，安旭濤先生的獨立董事辭職申請即日起生效。

  截至本公告披露之日，安旭濤先生未持有公司股份；安旭濤先生與持有公司

在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受

過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2 條規(guī)定的

相關情形。經(jīng)查詢，安旭濤先生不屬于失信被執(zhí)行人。

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