證券代碼：000408            證券簡稱：藏格礦業(yè)      公告編號：2022-075

【資料圖】

                   藏格礦業(yè)股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的提示性公告

    公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 1 日在《中國

證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通

知》，為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司各位股東行使股東大會表決權(quán)，

現(xiàn)將公司召開 2022 年第二次臨時股東大會的提示公告如下：

   一、召開會議的基本情況

通過了《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的

召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《藏格礦業(yè)股份有限公

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 2:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 11 月 16 日（星期三）

   A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022 年 11 月 16

日 9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；

   B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022 年 11 月 16 日

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件 2）

委托他人出席現(xiàn)場會議并參加表決；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截止 2022 年 11 月 10 日（本次會議股權(quán)登記日）下午 3：00 收市后，

在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東 均有權(quán)

出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

樓會議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

                                         備注

  提案編碼                提案名稱             該列打勾的

                                       欄目可以投

                                         票

非累積投票提案

          擬回購股份的種類、數(shù)量、占總股本的比例及擬用于回

          購的資金總額

          回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排以及防范侵

          害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

事會第三次（臨時）會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月1日在《中

國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

的股東（包括股東代理人）所持表決票的2/3以上通過。

是指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人

員以外的其他股東。

  三、會議登記事項(xiàng)

也可以用信函、電子郵件或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)

提供下列材料：

  （1）法人股東：法定代表人親自出席的，持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、本人有效身份證件、證券賬戶卡、股權(quán)登記日持股憑證；委托代理人出席的，

代理人持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人有效身份證件、法定代表人出具

的書面授權(quán)委托書、證券賬戶卡、股權(quán)登記日持股憑證。

  （2）自然人股東：本人親自出席的，持本人有效身份證件、證券賬戶卡、

股權(quán)登記日持股憑證；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份證件、股東授

權(quán)委托書、證券賬戶卡、股權(quán)登記日持股憑證。

  （3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記，但出席會議時需

出示登記證明材料原件。

  （4）不接受電話登記。

  聯(lián)系人：李瑞雪

  電子郵箱：2671491346@qq.com

  聯(lián)系電話：0979-8962706

  傳真：0979-8962706

  （1）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  （2）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，

到會場辦理登記手續(xù)。

  （3）為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、維護(hù)參會股東、股東代理

人和其他參會人員的健康安全，降低公共衛(wèi)生及個人感染風(fēng)險，公司鼓勵和建議

各位股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

  出席現(xiàn)場會議的股東及相關(guān)人員除帶齊相關(guān)參會證明文件外，請務(wù)必佩戴好

口罩，提供進(jìn)入會場前 24 小時內(nèi)有效的核酸陰性證明，公司工作人員將查驗(yàn)各

參會人員的行程碼、健康碼，并進(jìn)行體溫測量和必要的消毒措施。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體

投票流程請見附件 1。

  五、備查文件

  六、附件

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件 2：授權(quán)委托書。

  特此公告。

                         藏格礦業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間為 2022 年 11 月 16 日下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                        授權(quán)委托書

藏格礦業(yè)股份有限公司：

  茲委托            先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 11 月 16 日

（星期三）召開的藏格礦業(yè)股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，對會議

審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽

署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股

東大會結(jié)束時止。

  委托人對受托人的表決指示如下：

                                備注

                                該列打勾

提案編碼             提案名稱                  同意   反對   棄權(quán)

                                的欄目可

                                以投票

非累積投

票提案

        關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份

        的議案

        擬回購股份的種類、數(shù)量、占總股本的

        比例及擬用于回購的資金總額

        回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安

        排以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

        股東大會對董事會辦理本次回購股份事

        宜的具體授權(quán)

  特別說明事項(xiàng)：

示，為單選，多選無效；如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的

意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

為個人的，應(yīng)簽名。

  委托人單位名稱或姓名(簽字蓋章)：

  委托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號碼：

  委托人證券賬戶號：      委托人持股數(shù)量：

  受托人（簽字）：       受托人身份證號碼：

                   簽署日期：     年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會