證券代碼：300953             證券簡(jiǎn)稱：震裕科技                公告編號(hào)：2022-116

(資料圖)

                 寧波震?？萍脊煞萦邢薰?/p>

      關(guān)于召開 2022 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   寧波震?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)

議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2022

年 12 月 2 日在公司召開 2022 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)的相關(guān)事

項(xiàng)通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

過了《關(guān)于召開 2022 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議的召集、召開程

序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則和《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 12 月 2 日（星期五）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 2 日（星期五）

   通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022

年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 2 日 9:15-15:00。

召開。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議；

      （2） 網(wǎng)絡(luò)投 票： 公司通 過深 圳證券 交易 所交易 系統(tǒng) 和互聯(lián) 網(wǎng)投 票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

      （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

      截至于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體

已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式（《授權(quán)委

托書》見附件 2）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

      （3）公司聘請(qǐng)的律師；

      （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

份的股東提出臨時(shí)提案的，公司將會(huì)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通

知，披露提出臨時(shí)提案的股東姓名或者名稱、持股比例和新增提案的具體內(nèi)容。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                  表一 本次股東大會(huì)提案編碼

                                          備注

提案                                       該列打勾的

                     提案名稱

編碼                                       欄目可以投

                                           票

                   非累積投票提案

       《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記

       的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司

同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

     上述議案以特別決議通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所

持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

     公司將對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

     （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

     （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有

效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依

法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效

持股憑證原件；

     （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于 2022 年 11 月 29

日 17：00 前送達(dá)至公司；

     （4）本公司不接受電話登記。

室。

     （1）聯(lián)系人：郭銀芬

     （2）聯(lián)系電話：0574-65386699

     （3）傳真：0574-83516552

     （4）郵箱：irm@zhenyumould.com

  （5）郵政編碼：315600

自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程詳見附件 1。

   五、備查文件

   六、附件

  特此公告。

                            寧波震?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

         附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

   本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

                  附件 2：授權(quán)委托書

       茲授權(quán)委托________先生（女士）代表本單位 /本人出席寧波震?？萍脊煞?/p>

有限公司 2022 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表

決權(quán)（如沒有做出明確指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決），并代為簽署本

次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的后果均由本單位/本人承擔(dān)。

                                  備注         表決意見

提案

                   提案名稱

編碼                                該列打勾

                                         同    反     棄

                                  的欄目可

                                         意    對(duì)     權(quán)

                                  以投票

                      非累積投票提案

        《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>并辦理

        工商變更登記的議案》

       委托人對(duì)受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面

的方框中打“√”為準(zhǔn)，如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)?/p>

同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)自行對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

       委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

       委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

       委托人股票賬號(hào)：

       委托人持有股數(shù)：           股

       委托人持股性質(zhì)：

       受托人（簽字）：

       受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：

       備注：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)