證券代碼：002808          證券簡稱：恒久科技        公告編號：2022-063

(相關(guān)資料圖)

              蘇州恒久光電科技股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

  。1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

     一、會議召開和出席情況

     （一）會議召開情況

     （1）現(xiàn)場會議時間：2022年11月16日（星期三）下午14:30；

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

     通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投 票的具體時間為：2022年11月16日上午

     通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年11月16日上

午9:15至下午15:00期間的任意時間；

技股份有限公司（以下簡稱“公司”）三樓會議室；

開；

證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共8人，代表股份109,991,483

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.9195%，其中：

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.8811%；

數(shù)的0.0384%。

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共4

人，代表股份103,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384%。

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。

   通 過 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 股 東4 人 ， 代 表 股 份103,100 股 ，占 上 市 公 司 總 股 份 的

   公司部分董事、監(jiān)事出席本次會議，公司高級管理人員列席本次會議，北京

植德律師事務(wù)所律師列席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會提案采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審

議通過了如下提案：

   審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度會計師事務(wù)所的議案》。

   表決情況：同意109,889,283股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9071% ； 反 對 23,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 東 大 會 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0714%。

   中小股東表決情況：同意 900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.8729%；反對 23,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 22.9874%；棄權(quán) 78,500 股(其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股)，占出席會議中

小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 76.1397%。

   表決結(jié)果：通過該議案

   三、律師出具的法律意見

范性文件及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法

有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

   四、備查文件

次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                      蘇州恒久光電科技股份有限公司

                             董事會

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標簽： 臨時股東大會