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全球快消息！天喻信息: 關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的公告

時間：2022-11-18 21:04:46    來源：證券之星    

證券代碼：300205           證券簡稱：天喻信息       公告編號：2022-050

               武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會

                 對董事會授權(quán)有效期的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 6 日

召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司調(diào)整向特定對象發(fā)行股

票方案的議案》

      《向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

                          《關(guān)于提請股東大

會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等與本次向特

定對象發(fā)行股票有關(guān)的議案。根據(jù)前述股東大會決議，公司本次向特定對象發(fā)行

股票的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股

票相關(guān)事宜的有效期為自 2021 年第二次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月，

即 2021 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。

   鑒于公司本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)

董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期即將屆滿，為順利推進(jìn)本

次向特定對象發(fā)行股票的后續(xù)事項，公司于 2022 年 11 月 18 日召開第八屆董事

會第十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于延長向特定對象

發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)

辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》

                       ，同意將上述股東大會的

決議有效期和股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）的有效期自前次有效

期屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2023 年 12 月 4 日。除延長前述有效期外，

公司本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜的內(nèi)容不變，在延長期內(nèi)繼續(xù)有效。

   公司全體獨(dú)立董事對上述事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意

見。

   《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于提請股

東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議

案》尚需提交公司股東大會以特別決議（經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)

的 2/3 以上通過）方式審議。

  備查文件：

      《武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決

議》

 《武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議》

                              《武漢天

喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的

事前認(rèn)可函》《武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第十

四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》

             。

  特此公告。

                       武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

                         二〇二二年十一月十八日

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標(biāo)簽： 董事會授權(quán) 股東大會 股東大會決議

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