證券代碼：300664       證券簡(jiǎn)稱：鵬鷂環(huán)保         公告編號(hào)：2022-070

                鵬鷂環(huán)保股份有限公司

【資料圖】

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  鵬鷂環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以專人送達(dá)

及即時(shí)通訊方式向公司全體 5 名董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議

的通知，會(huì)議于 2022 年 12 月 8 日在宜興市高塍鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)公司 1101 會(huì)議室以現(xiàn)

場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 5

名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王鵬鷂先生主持，監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)

議。

  本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程的規(guī)定。

  會(huì)議審議并通過(guò)議案如下：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  本議案需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)由出席股東大會(huì)的股

東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)

于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的公告》。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)

于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

鵬鷂環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

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