證券代碼：600096          證券簡稱：云天化          公告編號(hào)：臨 2022-134

        云南云天化股份有限公司

【資料圖】

    第九屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 全體董事參與表決

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   云南云天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第

七次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2022 年 12 月 2 日以送達(dá)、郵件等方式通知

全體董事及相關(guān)人員。會(huì)議于 2022 年 12 月 9 日以通訊表決的方式召

開。應(yīng)當(dāng)參與表決董事 11 人，實(shí)際參加表決董事 11 人，符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向參

股公司云南云天化氟化學(xué)有限公司提供借款的議案》。

   詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 臨

   （二）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向參

股公司云南氟磷電子科技有限公司提供借款的議案》。

   詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 臨

   （三）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司

   該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

   詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 臨

   （四）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于申請

公司及子公司 2023 年度綜合授信額度的議案》。

   同意為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，公司及下屬子公司向 36 家

銀行金融機(jī)構(gòu)申請 2023 年度綜合授信額度 750 億元，最終以金融機(jī)

構(gòu)實(shí)際核準(zhǔn)的額度為準(zhǔn)，并授權(quán)公司經(jīng)營層在審議批準(zhǔn)的額度內(nèi)，按

實(shí)際需求及金融機(jī)構(gòu)審批情況，自行辦理資金借款或其他融資業(yè)務(wù)。

   （五）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定

〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

             。

   同意公司依據(jù)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定《云南

云天化股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》，同時(shí)廢止《云南云天化股

份有限公司獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》。

   詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的《云南云天化股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》

                     。

   該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

   （六）11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開

   詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 臨

   特此公告。

                                  云南云天化股份有限公司

                                             董事會(huì)

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