金圓環(huán)保股份有限公司

 獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第二十五次會議

【資料圖】

         相關(guān)事項的事前認可意見

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)

會”）《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》，深圳證券交易所（以

下簡稱“深交所”）《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件以及金圓環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立

董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，基于獨立判斷立場，對公

司第十屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項發(fā)表事前認可意見如下：

  一、對《金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨

關(guān)聯(lián)交易的議案》的事前認可意見：

  我們基于獨立判斷的立場，對擬提交第十屆董事會第二十五次會議審議的

《金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的

議案》之相關(guān)材料進行了認真審閱，對該事項進行了了解，公司終止發(fā)行股份及

支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營等方面造成重大不利影響，符

合公司和全體股東的整體利益，沒有損害中小股東的利益。

  我們一致同意將《金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買

資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

                   獨立董事：俞樂平、何品晶、王曉野

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標簽： 獨立董事 金圓股份