證券代碼：002004        證券簡(jiǎn)稱：華邦健康           公告編號(hào)：2022033

         華邦生命健康股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開及議案審議情況

  華邦生命健康股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議

通知于 2022 年 12 月 9 日以電子郵件的形式發(fā)出，2022 年 12 月 13 日通過通訊

表決的方式召開，公司 6 名董事都參加了本次會(huì)議，會(huì)議的通知及召開符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長張松山先生主持，經(jīng)與

會(huì)各位董事認(rèn)真討論研究，審議并通過了相關(guān)議案。

  （一）審議通過了《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授

信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。

  詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、

                《證券時(shí)報(bào)》、

                      《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)

申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2022029）。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交至公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過了《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及預(yù)計(jì) 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、

                《證券時(shí)報(bào)》、

                      《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及預(yù)計(jì) 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022030）。

  表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事張松山先生、張海安先生、王榕先生已回避表決。

  本議案尚需提交至公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對(duì)外

匯期權(quán)組合等業(yè)務(wù)的議案》。

  詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、

                《證券時(shí)報(bào)》、

                      《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民

幣對(duì)外匯期權(quán)組合等業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022031）。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交至公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （四）審議通過了《關(guān)于修訂<對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理辦法>的議案》。

  詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的華邦生命健康股

份有限公司《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理辦法》。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交至公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、

                《證券時(shí)報(bào)》、

                      《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于召開 2022 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公告》（公告編號(hào)：2022032）。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  二、備查文件

擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

合等業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見。

 特此公告。

                       華邦生命健康股份有限公司

                              董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 華邦健康