證券代碼：000912           證券簡稱：瀘天化         公告編號:2022-066

(相關(guān)資料圖)

                四川瀘天化股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）會議名稱：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）會議召集人：四川瀘天化股份有限公司董事會

   本次股東大會由公司第七屆董事會三十次會議提議召開

   （三）本次股東大會召開召集程序符合法律規(guī)定。

   （四）會議的召開日期和時間：

至 15:00 期間的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東投票表決時，只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投

票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重

復(fù)投票的，以第一次投票為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

   （六）會議股權(quán)登記日：2023 年 1 月 12 日。

  （七）出席或列席對象：

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東）；

  二、會議審議事項

  （一）提案：

  上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除

上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的

股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對單獨計票情況進(jìn)行披露。

  （二）披露情況

  以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會三十次會議審議通過 ,具體內(nèi)容詳見 2022

年 12 月 16 日披露于《中國證券報》

                    《證券時報》

                         《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的

相關(guān)公告。

  （三）特別強(qiáng)調(diào)事項

  議案一、議案三、議案四為關(guān)聯(lián)交易事項提案，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  三、提案編碼

  本次股東大會提案編碼示例表

                                           備注

     提案編碼           提案名稱                該列打勾的欄目可

                                          以投票

非累積投票提案

            關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的

            議案

            關(guān)于增補(bǔ)選舉公司第七屆董事會非獨

            立董事的議案

            關(guān)于與中國銀行股份有限公司開展業(yè)

            務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案

            關(guān)于與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開

            展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案

            關(guān)于全面修訂《對外擔(dān)保管理制度》

            的議案

  四、現(xiàn)場會議登記方法

  （一）登記方式：

憑證（需加蓋證券營業(yè)部有效印章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

部有效印章）辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式預(yù)先登記；

賬戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業(yè)部有效印章）以及代理人身份證辦理登記手

續(xù)。

  （二）登記時間：2023 年 1 月 16 日—17 日   9：00—12：00，14：00-17:00。

股份有限公司三號樓）

東委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持

股憑證進(jìn)行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

定代表人身份證明進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須

持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他事項

  （一）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

  聯(lián) 系 地 址：四川省瀘州市納溪區(qū)李子林路 38 號

  聯(lián) 系 人：   滕敏橋            朱鴻艷

  聯(lián)系電話：    0830-4120687   0830-4122195

  郵   編：   646300

  （二）現(xiàn)場會議費用：會期半天，食宿交通費自理。

  七、備查文件

  四川瀘天化股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議

  特此公告

                                四川瀘天化股份有限公司董事會

附件 1

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   （二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   （三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄 互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2

                    授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托        先生/女士代表本人（本公司）出席四川瀘天化股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

   委托人簽名：              委托人身份證號碼：

   委托人持股數(shù)：             委托人股東賬戶：

   受托人簽名：              受托人身份證號碼：

  受托人代表的股份數(shù)：            委托日期：

  本人（或公司）對四川瀘天化股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會議案

的投票意見如下：

                              備注    同意   反對   棄權(quán)

提案編碼          提案名稱           該列打勾

                             的欄目可

                             以投票

非累積投

 票提案

        關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

        的議案                   √

        關(guān)于增補(bǔ)選舉公司第七屆董事會非

        獨立董事的議案

        關(guān)于與中國銀行股份有限公司開展

        業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案

        關(guān)于與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

        開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案

        關(guān)于全面修訂《對外擔(dān)保管理制度》

        的議案

  本委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時。

  注：1.如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投反

對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲棄權(quán)，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)

相應(yīng)地方填上“√”。

                    委托日期：2023 年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會