證券代碼：600858       證券簡稱：銀座股份            公告編號：2022-080

         銀座集團股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2022年12月30日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

  銀座集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 15 日在《上海

證券報》、

    《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上刊登了

《銀座集團股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》（臨

將同時通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的

投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)?，F(xiàn)將本次

股東大會相關(guān)事項提示如下：

     一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  (二) 股東大會召集人：董事會

  (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

  (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 30 日 15 點 00 分

  召開地點：山東省濟南市濼源大街 66 號銀座大廈 C 座 19 層公司會議室

  (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

                  至 2022 年 12 月 30 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

     二、 會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號                 議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

     上述議案相關(guān)董事會公告刊登在 2022 年 12 月 15 日的《上海證券報》、《中

國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)，全部議案內(nèi)容將全文

刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

     三、 股東大會投票注意事項

     （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

     （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼      股票簡稱     股權(quán)登記日

   Ａ股         600858   銀座股份      2022/12/23

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

  全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是公司股東。

  （一）登記方式：

  法人股東應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的

授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他股東身份證明、代理人本人身份證進行登記。

  個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡或其他股東身份證明、授權(quán)代理還

必須持有授權(quán)委托書（格式附件 1）、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶

卡或委托人其他股東身份證明進行登記。

  股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復印件或其

他股東身份證明、受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  異地股東可以在登記截止前用傳真方式進行登記，請在傳真上注明聯(lián)系電話

及聯(lián)系人。

  （二）登記時間：2022 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30   下午 14:00-16:30

  登記地點：山東省濟南市濼源大街 66 號銀座大廈 C 座 19 層公司董事會辦

公室

  六、 其他事項

  （一） 審議程序

  公司第十三屆董事會 2022 年第二次臨時會議于 2022 年 12 月 14 日在公司會

議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開，會議以全票通過的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于

提請召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》。

  （二） 聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：0531-86960688

  聯(lián)系傳真：0531-86966666

  聯(lián) 系 人：徐宏偉、李亞莉

  郵   編：250063

  （三） 注意事項

  參加會議的股東住宿費和交通費自理。

  （四） 法律見證

  擬聘請有關(guān)律師出席本次股東大會并出具法律意見書。

  （五） 備查文件

  公司第十三屆董事會 2022 年第二次臨時會議決議

  備查文件存放于公司董事會辦公室。

  特此公告。

                                銀座集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

銀座集團股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30

日召開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                 同意       反對       棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 銀座股份 臨時股東大會