山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司

          董事會(huì)戰(zhàn)略與 ESG 委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

                 第一章 總 則

(相關(guān)資料圖)

  第一條   為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司發(fā)展規(guī)劃水平，健全投資決策

程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理

結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》

         《上市公司治理準(zhǔn)則》

                  《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司

設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略與 ESG（環(huán)境、社會(huì)及公司治理）委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”），

并制定本細(xì)則。

  第二條   委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)

對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策、ESG 發(fā)展進(jìn)行研究并提出建議。

                第二章 人員組成

  第三條   委員會(huì)由三名董事組成，其中應(yīng)至少有一名獨(dú)立董事。

  第四條   委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事三分之

一以上提名，并由董事會(huì)過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

  第五條   委員會(huì)設(shè)委員會(huì)主任一名，由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

  第六條   委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期

間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第

三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

  第七條   董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原作為委員會(huì)

委員的董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、《公司章程》和本細(xì)則的規(guī)

定履行職務(wù)。

  第八條   委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會(huì)決策事宜的前期準(zhǔn)備工

作。投資評(píng)審小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。投資評(píng)審小組成員由非常設(shè)人員和常

設(shè)人員組成，委員會(huì)中的獨(dú)立董事自然加入評(píng)審小組。

  第九條   委員會(huì)下設(shè) ESG 執(zhí)行小組，為公司 ESG 戰(zhàn)略和決策的執(zhí)行提供支

持。ESG 執(zhí)行小組由本公司多個(gè)與 ESG 相關(guān)的內(nèi)部部門(mén)聯(lián)合組成，由公司總經(jīng)

理?yè)?dān)任組長(zhǎng)。ESG 執(zhí)行小組在組長(zhǎng)帶領(lǐng)下統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)模塊工作，并向委員

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會(huì)匯報(bào) ESG 方面的各項(xiàng)事務(wù)，提供決策所需的信息，為各業(yè)務(wù)模塊提供工作指

導(dǎo)。

                 第三章 職責(zé)權(quán)限

 第十條     委員會(huì)的主要職責(zé)：

     （一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

     （二）制訂并定期審閱公司 ESG 管理方針、戰(zhàn)略及架構(gòu)，確保其符合公司

需要及適用法律和監(jiān)管規(guī)定；

     （三）審核 ESG 執(zhí)行小組制定的公司 ESG 目標(biāo)，監(jiān)督目標(biāo)的執(zhí)行并追蹤目

標(biāo)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度；

     （四）識(shí)別并評(píng)估公司 ESG 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及其對(duì)公司業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)性影響，對(duì)

涉及公司的實(shí)質(zhì)性議題進(jìn)行識(shí)別和排序；

     （五）定期檢視本公司與利益相關(guān)方的溝通渠道及方式，確保相關(guān)政策的有

效性；

     （六）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資、融資方案進(jìn)行研究

并提出建議；

     （七）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行

研究并提出建議；

     （八）審閱公司年度 ESG 報(bào)告及其他 ESG 相關(guān)披露信息，并向董事會(huì)提出

建議以供批準(zhǔn)；

     （九）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

     （十）對(duì)上述事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；

     （十一）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

 第十一條     ESG 執(zhí)行小組在委員會(huì)的指導(dǎo)下執(zhí)行 ESG 管理的具體工作，主

要職責(zé)權(quán)限包括：

 （一）在 ESG 委員會(huì)的支持和指導(dǎo)下，制定公司 ESG 目標(biāo)，并統(tǒng)籌公司各

部門(mén)推進(jìn)目標(biāo)的執(zhí)行；

 （二）定期統(tǒng)計(jì)、分析 ESG 績(jī)效數(shù)據(jù)，并提交委員會(huì)審議以便其了解公司

ESG 管理績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度；

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 （三）定期檢索 ESG 負(fù)面信息，并提交委員會(huì)審議以便其了解公司 ESG 風(fēng)

險(xiǎn)；

 （四）協(xié)助委員會(huì)監(jiān)測(cè)外部 ESG 發(fā)展趨勢(shì)；

 （五）編制公司年度 ESG 報(bào)告，并提交委員會(huì)審議及批準(zhǔn)予以披露；

 （六）提交委員會(huì)制定 ESG 決策所需的其他資料；

 （七）委員會(huì)授予的其他職責(zé)。

 第十二條       委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

 第十三條       委員會(huì)主任職責(zé)：

     （一）召集、主持委員會(huì)會(huì)議；

     （二）審定、簽署委員會(huì)的報(bào)告；

     （三）代表委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告工作；

     （四）其他根據(jù)《公司章程》、董事會(huì)決議或委員會(huì)決定應(yīng)當(dāng)由委員會(huì)主任

履行的職責(zé)。

     第十四條   主任委員因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定一名委員會(huì)成員代行其職

權(quán)。

                  第四章 決策程序

 第十五條       針對(duì)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，董事會(huì)辦公室負(fù)

責(zé)做好委員會(huì)決策的前期項(xiàng)目分析評(píng)估準(zhǔn)備工作，提供以下有關(guān)方面的資料：

     （一）由公司有關(guān)部門(mén)或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資

本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；

     （二）由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見(jiàn)書(shū)，并報(bào)委員會(huì)備案；

  （三）公司有關(guān)部門(mén)或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可

行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組；

  （四）由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書(shū)面意見(jiàn)，并向委員會(huì)提交正式提案。

  第十六條      委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組提供的可行性報(bào)告和資料召開(kāi)會(huì)議，并

將會(huì)議結(jié)論及形成的提案提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。

  第十七條      針對(duì) ESG 管理事宜，ESG 執(zhí)行小組負(fù)責(zé)做好委員會(huì)決策的前期

信息收集、資料整理、建議方案及 ESG 報(bào)告的編制工作，并向委員會(huì)提交正式

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提案。委員會(huì)根據(jù) ESG 執(zhí)行小組提供的資料召開(kāi)會(huì)議，并將會(huì)議結(jié)論及形成的

提案提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給 ESG 執(zhí)行小組。

                第五章 議事規(guī)則

  第十八條    委員會(huì)會(huì)議根據(jù)公司需要召開(kāi)。

  第十九條    委員會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議，應(yīng)提前十天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及建議討論

的主要事項(xiàng)，用傳真、特快專遞、電子郵件（前三種方式同時(shí)需以電話通知）或

專人送達(dá)委員會(huì)委員。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，通知時(shí)限為召開(kāi)日前兩天。因情況緊急，

需要盡快召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，

但委員會(huì)主任應(yīng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。

  會(huì)議由委員會(huì)主任主持，委員會(huì)主任不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。

  第二十條    委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；緊急情況也可以采

取通訊表決的方式召開(kāi)。

  第二十一條    委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上（含本數(shù)）的委員出席方可舉行；

委員因故不能出席，可書(shū)面委托其他委員代為表決，每一名委員有一票表決權(quán)；

會(huì)議做出的決議必須經(jīng)全體委員半數(shù)以上通過(guò)。

  第二十二條    投資評(píng)審小組組長(zhǎng)、ESG 執(zhí)行小組組長(zhǎng)可列席委員會(huì)會(huì)議，

必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

  第二十三條    如有必要，委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，

費(fèi)用由公司承擔(dān)。

  第二十四條    委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循

有關(guān)法律、法規(guī)、

       《公司章程》及本細(xì)則的規(guī)定。

  第二十五條    委員會(huì)會(huì)議由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)安排，委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記

錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存，

應(yīng)當(dāng)保存不少于 10 年。

  第二十六條    委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式提交董事

會(huì)。

  第二十七條    出席會(huì)議的成員和列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不

得擅自泄漏有關(guān)信息。

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               第六章 附 則

 第二十八條    本細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效。

 第二十九條    本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》

相抵觸時(shí)，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和修改后的《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

 第三十條    本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

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標(biāo)簽： 實(shí)施細(xì)則 公司董事會(huì) 再生資源