證券代碼：000731   證券簡稱：四川美豐     公告編號(hào)：2022-62

          四川美豐化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式

  四川美豐化工股份有限公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知

于 2022 年 12 月 13 日以書面文件出具后，通過掃描電郵的形式

發(fā)出。

  （二）召開董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

  本次會(huì)議于 2022 年 12 月 23 日 10:00 在四川省德陽市公司

總部會(huì)議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

  （三）出席的董事人數(shù)及授權(quán)委托情況

  本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 名，實(shí)際參加董事 7 名。其中，董事

王霜女士以通訊表決方式參加會(huì)議，獨(dú)立董事朱厚佳先生、潘志

成先生、梁清華女士以視頻結(jié)合通訊表決方式參加會(huì)議。

  （四）董事會(huì)會(huì)議的主持人和列席人員

  本次會(huì)議由董事長王勇先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員

列席了本次會(huì)議。

  （五）本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式，審議通過了以下議案：

  （一）

    《關(guān)于公司 2022 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。其中：關(guān)聯(lián)董

事王勇先生、王霜女士回避了表決。本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事事

前審核并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；本議案無需提交股東大會(huì)審議。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)發(fā)布的《關(guān)于 2022 年度新增日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》

          （公告編號(hào)：2022-64）。

  （二）《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  本議案為逐項(xiàng)表決議案，表決結(jié)果：

人或其他組織（以下簡稱“中石化控制企業(yè)”）之間的關(guān)聯(lián)交易

時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王勇先生、王霜女士回避了表決。本關(guān)聯(lián)審議事項(xiàng)

的表決結(jié)果為：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

工”）之間的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事何琳先生回避了表決，本關(guān)

聯(lián)審議事項(xiàng)的表決結(jié)果為：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

外）之間的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0

票棄權(quán)。

  本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前審核并發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見，尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)發(fā)布的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》

        （公告編號(hào)：2022-65）。

  （三）《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本議案已經(jīng)獨(dú)

立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)發(fā)布的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公

告》（公告編號(hào)：2022-66）。

 （四）關(guān)于公司《經(jīng)理層成員任期制與契約化管理細(xì)則》的

議案

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 本管理細(xì)則已與本公告同期登載于巨潮資訊網(wǎng)上。

 （五）關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

 修訂后的公司《獨(dú)立董事工作制度》已與本公告同期登載于

巨潮資訊網(wǎng)上。

 三、備查文件

 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《四川美豐化工股份有

限公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

                。

 特此公告。

           四川美豐化工股份有限公司董事會(huì)

             二○二二年十二月二十七日

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標(biāo)簽： 四川美豐