廣東因賽品牌營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

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   對(duì)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

  作為廣東因賽品牌營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

我們出席了公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，認(rèn)真聽取了會(huì)議主持人的介紹，審核

了全部議案?，F(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《獨(dú)立董事

工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們對(duì)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議上審議的相關(guān)議案發(fā)表

獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于對(duì)深圳市征鳥出?？萍加邢薰竟蓹?quán)行使回購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的獨(dú)立意見

 經(jīng)核查，我們認(rèn)為：鑒于征鳥出海 2022 年上半年業(yè)績(jī)較全年承諾業(yè)績(jī)的完

成率低于 35%，公司根據(jù)投資協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的約定行使回購(gòu)請(qǐng)求權(quán)，有助于

公司控制對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司及公司股東的利益。征鳥出海作為公司參股子

公司，未納入公司合并報(bào)表范圍，本次回購(gòu)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況

產(chǎn)生重大影響。本次回購(gòu)事項(xiàng)不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的

情形，相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定和

要求，合法有效。

 因此，公司獨(dú)立董事一致同意關(guān)于對(duì)深圳市征鳥出?？萍加邢薰竟蓹?quán)行使

回購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的事項(xiàng)。

  二、關(guān)于公司《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

   《廣東因賽品牌營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”、“本次激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要的擬定、

審議流程符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等

有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。

施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格，激勵(lì)對(duì)象不存在不得成為激勵(lì)對(duì)象的

下列情形：

  （1）最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  （2）最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選

  （3）最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

  （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

  （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

  （6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

  本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事以及外籍員工。參與本

次激勵(lì)計(jì)劃的人員均符合《管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，激

勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；對(duì)各激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)的授予安排、

行權(quán)安排（包括授予額度、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日、行權(quán)價(jià)格、授予條件、

行權(quán)條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未有損害公司及

全體股東利益的情形。

其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避表決。

激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司核心骨干員工的積極性，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干

對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感。

  綜上所述，我們認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對(duì)核

心人才形成長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情

形。我們一致同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于公司《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

  公司本次激勵(lì)計(jì)劃的考核指標(biāo)的設(shè)立符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

公司本次激勵(lì)計(jì)劃的考核指標(biāo)分為兩個(gè)層次，分別為公司業(yè)績(jī)考核和個(gè)人績(jī)效考

核。

  公司是國(guó)內(nèi)專業(yè)領(lǐng)先、以品牌管理為核心主營(yíng)業(yè)務(wù)的整合營(yíng)銷傳播服務(wù)商，

主要業(yè)務(wù)涵蓋戰(zhàn)略咨詢、品牌管理、數(shù)字整合營(yíng)銷、公關(guān)傳播與媒介代理服務(wù)。

為持續(xù)提升公司市場(chǎng)份額、保持公司競(jìng)爭(zhēng)地位，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)目

標(biāo)，本次激勵(lì)計(jì)劃選取營(yíng)業(yè)收入作為公司層面的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)是

反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)占有能力、預(yù)測(cè)企業(yè)未來業(yè)務(wù)拓展趨勢(shì)的重要標(biāo)志。考

核目標(biāo)的設(shè)定是結(jié)合了公司現(xiàn)狀、未來戰(zhàn)略規(guī)劃以及行業(yè)的發(fā)展等因素綜合考慮

而制定，具有合理性、科學(xué)性，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在較大不確定性的

情況下，具有一定挑戰(zhàn)性。

  除公司的業(yè)績(jī)考核外，公司對(duì)個(gè)人還設(shè)置了嚴(yán)密的績(jī)效考核體系，能夠?qū)?/p>

勵(lì)對(duì)象的工作績(jī)效做出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評(píng)價(jià)。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象前一會(huì)

計(jì)年度績(jī)效考評(píng)結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到解除限售的條件。

  綜上，我們認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃的考核體系指標(biāo)明確、可操作性強(qiáng)，有助于提

升公司競(jìng)爭(zhēng)力，也有助于增加公司對(duì)行業(yè)內(nèi)人才的吸引力，為公司核心隊(duì)伍的建

設(shè)起到積極的促進(jìn)作用，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象有較強(qiáng)的約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)

計(jì)劃的考核目的。因此，我們一致同意公司制定《廣東因賽品牌營(yíng)銷集團(tuán)股份有

限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，并同意將相關(guān)議案提交

股東大會(huì)審議。

                     獨(dú)立董事：李西沙、沈肇章、楊閏

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事