證券代碼：605162        證券簡稱：新中港         公告編號：2022-039

            浙江新中港熱電股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 27 日

(二)    股東大會召開的地點：嵊州市剡湖街道羅東路 28 號浙江新中港熱電股

    份有限公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                      78.6138

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長謝百軍先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法》

和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   314,776,767 99.9894   33,200   0.0106        0   0.0000

  公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券具體事宜有效期的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

  A股    314,776,767 99.9894   33,200   0.0106        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   314,775,867 99.9891   23,900   0.0075   10,200   0.0034

  及其變動管理辦法>的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

                票數(shù)       比例（%）      票數(shù)        比例        票數(shù)       比例

                                              （%）                （%）

      A股     314,775,867 99.9891    23,900    0.0075    10,200   0.0034

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議     議案名稱            同意                    反對            棄權

 案                票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù) 比例（%）

 序                                             （%）

 號

      公司公開發(fā)

      行可轉(zhuǎn)換公

      司債券股東

      大會決議有

      效期的議

      案》

      股東大會延

      長授權董事

      會及其授權

      人士全權辦

      理本次公開

      發(fā)行可轉(zhuǎn)換

      債券具體事

      宜有效期的

      議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

議案 1、2、3 為特別決議案，均獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。不涉

及關聯(lián)股東回避表決議案。

三、   律師見證情況

律師：魏海濤、王源

  本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會

議表決程序及表決結果均符合《公司法》

                 《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

特此公告。

                   浙江新中港熱電股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司