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廈門鎢業(yè): 廈門鎢業(yè)2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

時(shí)間：2022-12-30 18:57:54    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：600549       證券簡(jiǎn)稱：廈門鎢業(yè)      公告編號(hào)：臨-2022-115


(資料圖)

              廈門鎢業(yè)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 12 月 30 日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門市展鴻路 81 號(hào)特房波特曼財(cái)富中心 A 座 21 層

     本公司 1 號(hào)會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

    份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)由董事長(zhǎng)黃長(zhǎng)庚

先生主持。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    議；

    議；

二、 議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  議案名稱：

      《關(guān)于全資子公司福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股同步

引入員工持股的關(guān)聯(lián)交易議案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                     同意                   反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型                      比例                  比例                     比例

                票數(shù)                   票數(shù)                  票數(shù)

                          （%）                  （%）                    （%）

      A股     239,488,123 99.5372 1,113,345     0.4628         0       0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                          同意                 反對(duì)                   棄權(quán)

議案

       議案名稱                    比例                   比例                  比例

序號(hào)                   票數(shù)                   票數(shù)               票數(shù)

                               （%）                 （%）                  （%）

       《關(guān)于全

       資子公司

       福建省長(zhǎng)

       汀金龍稀

       土有限公

       資擴(kuò)股同

       步引入員

       工持股的

       關(guān)聯(lián)交易

       議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  本次股東大會(huì)審議議案通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

  律師：魏嚇虹、陳宓

 綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和

國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022 年修訂)》《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《廈門鎢業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，

本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)

果均合法有效。

 特此公告。

                       廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 廈門鎢業(yè) 臨時(shí)股東大會(huì)

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