潤建股份有限公司

  獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的

                獨立意見

(資料圖片)

  作為潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市

公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號—主板上市公司規(guī)范運作》、《潤建股份有限公司章程》（以下簡稱“《公

司章程》”）、《潤建股份有限公司獨立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定，本著認真、負責(zé)、審慎以及對全體股東負責(zé)的態(tài)度，通過審閱

相關(guān)資料、了解相關(guān)情況，基于獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第三十五

次會議相關(guān)議案進行了認真審核，發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于募投項目部分延期的獨立意見

  經(jīng)核查，公司獨立董事認為：本次募投項目部分延期是公司根據(jù)募投項目的

實際進展情況作出的審慎決定，不涉及募投項目實施主體、募集資金用途、投資

規(guī)模、投產(chǎn)期和達產(chǎn)期的變更，不會對募投項目的實施產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在

變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，且該事項履行了必要的

審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金管理的相關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司本次部分募投項目延期事項。

  二、關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見

  經(jīng)核查，公司獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，

有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，符合公司及股東的利益。公

司本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等

相關(guān)規(guī)定，沒有影響募集資金投資項目的實施計劃和建設(shè)進度，不存在變相改變

募集資金用途和損害中小股東利益的情況，同意公司將不超過人民幣1.5億元的

閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

獨立董事：李勝蘭、馬英華、萬海斌

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標簽： 第三十五次 獨立董事