證券代碼：301063     證券簡稱：海鍋股份       公告編號：2023-001

【資料圖】

         張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

  本公司及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  張家港海鍋新能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2022 年 12

月 23 日以書面方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第八次會議通知，會議于

由盛雪華董事長召集并主持，應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司監(jiān)

事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人

民共和國公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案

（修訂稿）的議案》

  本次發(fā)行預(yù)案的修訂稿符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東

特別是中小股東利益的情況。經(jīng)審議，參會董事一致同意《張家港海鍋新能源

裝備股份有限公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》的內(nèi)

容。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。根據(jù)公司 2022 年第二次臨時

股東大會的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  （二）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資

金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

  公司調(diào)整后的本次發(fā)行募集資金的使用仍符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及未來

公司的整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東的利益，項目實施

后有利于提升公司的綜合競爭能力。經(jīng)審議，參會董事一致同意《張家港海鍋

新能源裝備股份有限公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行

性分析報告（修訂稿）》的內(nèi)容。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。根據(jù)公司 2022 年第二次臨時

股東大會的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                   張家港海鍋新能源裝備股份有限公司董事會

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