證券代碼：603518     證券簡稱：錦泓集團      公告編號：2023-003

轉(zhuǎn)債代碼：113527     轉(zhuǎn)債簡稱：維格轉(zhuǎn)債

              錦泓時裝集團股份有限公司

(資料圖片)

        第五屆董事會第八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  錦泓時裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議

于 2023 年 1 月 5 日（星期四）在南京市茶亭東街 240 號公司大會議室以現(xiàn)場結

合通訊的方式召開。會議通知已于 2022 年 12 月 30 日通過郵件的方式送達各位

董事。本次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。

  會議由董事長王致勤先生主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關法律、

法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于終止公司第一期員工持股計劃剩余批次的議案》

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關

于終止公司第一期員工持股計劃剩余批次的公告》（公告編號：2023-005）。

  特此公告。

                         錦泓時裝集團股份有限公司董事會

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