證券代碼：600601     證券簡稱：*ST 方科 公告編號：2023-004

            方正科技集團股份有限公司

【資料圖】

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完

整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年2月14日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上

       市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 2 月 14 日         14 點 45 分

    召開地點：北京市海淀區(qū)成府路 298 號中關(guān)村方正大廈 7 層方正科技會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡投票

系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 13 日

                     至 2023 年 2 月 14 日

      投票時間為：2023 年 2 月 13 日下午 15:00 至 2023 年 2 月 14 日下午 15:00

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范

    運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                     投票股東類型

 序號                       議案名稱

                                                      A 股股東

非累積投票議案

      公司于 2023 年 1 月 20 日召開的第十二屆董事會 2023 年第一次會議審議通

過了上述議案，詳見公司于 2023 年 1 月 30 日刊登在《中國證券報》、

                                      《上海證券

報》、

  《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司

將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《方正科技集團股份有限

公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、   股東大會投票注意事項

  (一) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

     以第一次投票結(jié)果為準。

  (二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (三) 本所認可的其他網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。

  本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中

國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

對有關(guān)議案進行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡投票事項通知如下：

年 2 月 14 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡投票的投資

者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注

中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。

投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址同上）或中國結(jié)算官方微信公眾號（公

眾號同上）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡服務功能。具體方式請

參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址同上）“投資者服務專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡投票-如何辦理

-投資者業(yè)務辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內(nèi)容。

出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

四、   會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼         股票簡稱     股權(quán)登記日

      Ａ股       600601       *ST 方科   2023/2/7

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、   會議登記方法

  出席現(xiàn)場會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬

戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照

復印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、被委托人身份證出席。出席現(xiàn)場會議的

股東請于 2023 年 2 月 8 日至 2 月 9 日的工作時間通過郵件、電話、傳真、信函

方式進行登記。

 公司電子郵箱：IR@foundertech.com

 信函送達地址：上海市浦東南路 360 號新上海國際大廈 26 樓 C 座

 方正科技投資者關(guān)系管理部

 郵編：200120

 登記電話：021-58400030

 登記傳真：021-58408970

六、   其他事項

 特此公告。

                              方正科技集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

方正科技集團股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                        同意 反對 棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 方正科技