證券代碼：300887      證券簡稱：譜尼測試           公告編號：2023-003

              譜尼測試集團(tuán)股份有限公司

             第五屆董事會第二次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   譜尼測試集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會

議于 2023 年 2 月 2 日下午在北京市海淀區(qū)中關(guān)村環(huán)?？萍际痉秷@錦帶路 66 號院

主持，會議應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)際出席董事 6 人。公司全體監(jiān)事和高級管理人員

列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   出席會議的董事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

   （一）《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一類激勵對象第

一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計(jì)劃

（草案）》等有關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)

為公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一類激勵對象第一個解除限

售期可解除限售條件已滿足，公司 306 名激勵對象在第一個解除限售期可解除限

售的第一類限制性股票數(shù)量為 103108 股。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分

第一類激勵對象第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：

   表決情況如下：

   同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

   董事宋薇、劉永梅、李小冬作為本次限制性股票激勵計(jì)劃的參與對象，為本

議案關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二次會議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   （二）《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一類激勵對象第

一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計(jì)劃

（草案）》等有關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)

為公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一類激勵對象第一個歸屬期

可歸屬條件已滿足，公司 307 名激勵對象在第一個歸屬期可歸屬的第二類限制性

股 票 數(shù) 量 為 425935 股 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分

第一類激勵對象第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-006）。

   表決情況如下：

   同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

   董事宋薇、劉永梅、李小冬作為本次限制性股票激勵計(jì)劃的參與對象，為本

議案關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二次會議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   （三）《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計(jì)劃

（草案）》的有關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃中首次授予的 16

名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，董事會同意公司將其持

有的已獲授但尚未解除限售的 14918 股限制性股票進(jìn)行回購注銷；鑒于公司 2021

年限制性股票激勵計(jì)劃中預(yù)留授予的 1 名激勵對象因個人原因已離職，不再具備

激勵對象資格，董事會同意公司將其持有的已獲授但尚未解除限售的 3000 股限

制性股票進(jìn)行回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限

制性股票的公告》（公告編號：2023-007）。

  表決情況如下：

  同意：6 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二次會議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （四）《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵計(jì)劃

（草案）》的有關(guān)規(guī)定，由于公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃中首次授予部分

獲授第二類限制性股票的激勵對象中 36 名激勵對象離職，已不符合激勵資格，

其已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票合計(jì) 112376 股不得歸屬并由公司作廢。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于作廢

部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-008）。

  表決情況如下：

  同意：6 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二次會議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  （五）《關(guān)于向交通銀行申請綜合授信額度的議案》

  為滿足公司日常經(jīng)營與發(fā)展的資金需求，綜合考慮公司資金安排，同意公司

向交通銀行股份有限公司北京上地支行申請不超過等值人?幣 30,000 萬元的綜

合授信額度，授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動資金貨款、保函、銀行承兌匯票、

供應(yīng)鏈金融等。該額度可循環(huán)使用，額度如用于公司下屬并表子公司，我司承擔(dān)

無條件付款責(zé)任，具體授信額度和期限以銀行最終核定為準(zhǔn)。

  以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，

并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)

際需求決定。

  公司董事會授權(quán)張英杰先生簽署此次向銀行申請授信額度所涉及的相關(guān)法

律性文件。

   表決情況如下：

   同意：6 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

   （六）《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司董事會同意于 2023 年 2 月 20 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審

議《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。股東大會

詳情請見《譜尼測試_關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                                 （公告編號：

   表決情況如下：

   同意：6 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

   三、備查文件

次會議決議》 ；

屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

   特此公告。

                           譜尼測試集團(tuán)股份有限公司董事會

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