證券代碼：002706      證券簡稱：良信股份     公告編碼：2023-013

                上海良信電器股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

(相關資料圖)

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 3 日在公

司一號會議室召開了第六屆董事會第十一次會議，本次會議通知和議案已于

表決相結合的方式，應參加本次會議表決的董事為 9 人，實際參加本次會議表決

的董事為 9 人，董事長任思龍先生主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》

的有關規(guī)定，會議合法有效。

  一、董事會會議審議情況

  會議逐項審議并通過了以下議案：

  投資額度：根據(jù)公司自有資金情況以及結合以前實際購買的理財產(chǎn)品情形，

擬用于購買金融機構理財產(chǎn)品的投資額度不超過 50,000 萬元人民幣，在上述額

度內(nèi)，資金可滾動使用，投資額度包括將投資收益進行再投資的金額。

  投資方式：投資于保本型或低風險型理財產(chǎn)品。上述投資品種不得涉及到《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》中相關

章節(jié)規(guī)定的風險投資產(chǎn)品。

  額度使用期限：自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  資金來源：在保證公司正常經(jīng)營和發(fā)展所需資金的情況下，公司本次擬進行

上述投資的資金來源為自有資金。

  公司與提供理財產(chǎn)品的金融機構不存在關聯(lián)關系。

  經(jīng)審議，董事會認為：在不影響公司正常經(jīng)營及發(fā)展，并做好有效內(nèi)控的情

況下，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理提高公司自有資金的使用效率，增加自有

資金收益，增加股東投資回報，同意公司《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理

的議案》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  擬設立全資子公司情況如下：

術推廣;五金產(chǎn)品研發(fā);配電開關控制設備研發(fā);儀器儀表制造;輸配電及控制設

備制造;電子元器件制造;通信設備制造;配電開關控制設備制造;電子元器件與

機電組件設備制造;電工儀器儀表制造;智能控制系統(tǒng)集成;智能輸配電及控制設

備銷售;電工儀器儀表銷售;電子元器件與機電組件設備銷售;智能家庭消費設備

銷售;燈具銷售;照明器具銷售;儀器儀表銷售;配電開關控制設備銷售; (依法須

經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門

批準文件或許可證件為準)

  經(jīng)審議，董事會認為：設立子公司有利于強化公司區(qū)域布局，提升行業(yè)及市

場競爭力，同意公司《關于設立子公司的議案》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、備查文件

  特此公告!

                           上海良信電器股份有限公司

                                   董事會

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