股票代碼：002379     股票簡稱：宏創(chuàng)控股      公告編號(hào)：2023－003

          山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

(資料圖)

     第六屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開和出席情況

  山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì) 2023 年

第一次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 2月 8 日在公司會(huì)議室以通訊方式召開，會(huì)議通知于 2023

年 2 月 4 日已通過書面、傳真及電子郵件方式發(fā)出。公司董事共 7 人，實(shí)際出席

董事共 7 人。會(huì)議由董事長趙前方先生主持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次

會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司產(chǎn)品定價(jià)模式為鋁價(jià)+加工費(fèi)，生產(chǎn)經(jīng)營涉及原材料采購、產(chǎn)品銷售等環(huán)

節(jié)與鋁價(jià)息息相關(guān)，且產(chǎn)品生產(chǎn)至銷售具有一定周期，鋁價(jià)的波動(dòng)對(duì)半成品、庫

存金屬具有較大影響，在很大程度上決定著公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營效益。公司及

子公司選擇利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，開展商品衍生品業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健

經(jīng)營。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述商品

衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月。

  具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券

報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關(guān)于公司

及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的公告》。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損

益對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績會(huì)造成較大影響。因此，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，加強(qiáng)公司

的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)在外幣經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，成為企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營的

迫切和內(nèi)在需求。基于此，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，

最大限度鎖定匯兌成本，防范匯率波動(dòng)對(duì)公司造成的潛在不良影響。公司董事會(huì)

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司及子公司管理層實(shí)施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授

權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月。

   具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券

報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關(guān)于公司

及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

   獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

   該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《期貨及衍生品交易管理制度》。

   該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》內(nèi)容詳見同日的《證券

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

獨(dú)立意見。

  特此公告。

                    山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二三年二月九日

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