證券代碼：605228        證券簡(jiǎn)稱：神通科技       公告編號(hào)：2023-014

              神通科技集團(tuán)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 2 月 17 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（浙江省余姚市蘭江街道譚家?guī)X西路

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)方立鋒先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》

                         《公司章程》

                              《公司股

東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                       同意                        反對(duì)                      棄權(quán)

  股東類型                        比例                         比例                   比例

                  票數(shù)                     票數(shù)                         票數(shù)

                              （%）                     （%）                     （%）

      A股      328,118,473 99.9816            60,200   0.0184             0    0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                             同意                       反對(duì)              棄權(quán)

議案

           議案名稱                    比例                     比例            比例

序號(hào)                      票數(shù)                      票數(shù)                  票數(shù)

                                   （%）                    （%）           （%）

       關(guān)于部分募投項(xiàng)

       目新增實(shí)施主

       體、實(shí)施地點(diǎn)及

       實(shí)施方式的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會(huì)議審議的議案 1 為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持

有效表決股份總數(shù)的 1/2 以上審議通過。

三、   律師見證情況

律師：李澤宇、徐立

神通科技集團(tuán)股份有限公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序，參加本次股東大會(huì)

人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)

則》

 《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

                    神通科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 神通科技