證券代碼：002355       證券簡(jiǎn)稱：興民智通           公告編號(hào)：2023-024

              興民智通（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  興民智通（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)

議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）的會(huì)議通知于 2023 年 3 月 14 日以郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)

議于 2023 年 3 月 15 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議

應(yīng)到董事 7 人，現(xiàn)場(chǎng)出席董事 2 人，參加通訊表決 5 人，本次會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民

共和國(guó)公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)匡文明先生召集并

主持。

  本次會(huì)議以記名投票表決和通訊表決相結(jié)合的方式形成了以下決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

  同意公司為全資子公司興民力馳有限責(zé)任公司向山東龍口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限

公司申請(qǐng)的 2500 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供保證擔(dān)保，并以部分不動(dòng)產(chǎn)為其提供抵押擔(dān)保。

  具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 16 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》

                                    《上海證券報(bào)》

                                          《證券

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子

公司提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               興民智通（集團(tuán)）股份有限公司

                                      董事會(huì)

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