證券代碼：002691         證券簡稱：冀凱股份       公告編號(hào)：2023-003

               冀凱裝備制造股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)

議于2023年3月16日以專人送達(dá)、電子郵件、傳真方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2023

年3月22日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議由董事長馮帆先生

主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會(huì)議。

本次會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

   二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

   表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

   此議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事馮帆回避表決。內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證

券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

   公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表核查意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編

號(hào)：2023-005）。

   公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表核查意見，內(nèi)容詳見同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   三、備查文件

   特此公告

                              冀凱裝備制造股份有限公司

                                    董事會(huì)

                               二Ο二三年三月二十二日

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